Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Скачать 343.38 Kb.
|
| Тема 3. Экономическая безопасность предприятия. Методика комплексного анализа потенциальных контрагентов. Контроль и сопровождение сделок Определение понятия «экономическая безопасность предприятия». Структура функций по обеспечению экономической безопасности предприятия - группы предприятий - бизнеса. Конкурентная среда. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Виды, формы и методы недобросовестной конкуренции. Взаимодействие с внешней средой в кластерах: b2b, бизнес/государство, бизнес/общество, бизнес/частный потребитель. Принципы правильного выбора контрагентов. Угрозы в сфере взаимодействия с контрагентами. Угрозы, проистекающие из сущности бизнеса. Типичные причины невыполнения обязательств контрагентами, отраслевые и сезонные особенности, отсутствие намерений по выполнению взятых на себя обязательств. Угрозы, проистекающие из факта существования коррумпированных должностных лиц, «беловоротничковой преступности» и «теневой экономики». Угрозы, проистекающие из наличия во внешней среде лиц и организаций, осуществляющих уголовно наказуемую деятельность под видом бизнеса. Профессиональная криминальная среда, организованная преступная деятельность. Особенности их проникновения в легальный бизнес. Стоп-факторы, указывающие на целесообразность отказа от совершения сделки. Возможные риски, требующие учета в случае совершения сделки. Мониторинг контрагентов в процессе реализации сделки. Технология изучения контрагентов. Требования к персоналу, осуществляющему изучение потенциальных контрагентов. Маркетинг и деловая (конкурентная) разведка – взаимосвязь и принципиальные отличия. Основные задачи и направления разведывательной активности компании. Сбор, накопление, обработка и анализ информации. Источники информации конкурентной разведки о внешней среде, интересующих юридических и физических лицах. Открытые и закрытые источники. Возможные правовые и иные ограничения. Основные принципы разведывательной деятельности компании: достаточность, объективность и законность, своевременность, достоверность, относимость. Прогноз развития конкурентной среды и действий конкретных лиц. Использование инсайдерской информации. Правила и принципы изучения потенциальных контрагентов/конкурентов. Матрица проверки юридических и физических лиц в зависимости от целей и стоимостного выражения предполагаемой сделки, отраслевых особенностей и личностных пристрастий. Особенности изучения аффилированных компаний, взаимосвязанных (юридически либо фактически) групп компаний. Принцип разделения полномочий между подразделениями, использование «сдержек и противовесов». Определение уровней (эшелонов) концентрации информации деловой разведки и организация доступа к ней работников компании. Принципиальные отличия деловой (конкурентной) разведки от промышленного шпионажа. Технологические аспекты получения, обработки и использования разведывательной информации. Требования к персоналу, осуществляющему функции деловой (конкурентной) разведки. Инструменты управления рисками. Понятие мошенничества, как уголовно наказуемого деяния. Основные формы и виды мошеннической деятельности. Понятие мошенничества в англо-саксонской системе менеджмента по борьбе с преступностью в бизнесе. Превентивные меры по защите предприятия от мошенников, процедуры взаимодействия между профильными подразделениями компании. Внешние признаки, демаскирующие приготовление к совершению мошенничества, покушение на совершение мошенничества. Оконченный состав и квалифицирующие признаки мошенничества, как преступления, предусмотренного уголовным законодательством. Понятие задолженности, стадии просроченной задолженности. Работа с контрагентами по возврату просроченной задолженности. Репутационные риски компании. Коллекторская и иная деятельность по возврату просроченной задолженности. Процедуры взаимодействия с государственными судебными и правоохранительными органами в целях возврата денежных средств и возможность привлечения виновных к ответственности. Легальный рынок поглощений и слияний. Определение недружественного поглощения. Формы и виды недружественных поглощений. История экономического рейдерства в Российской Федерации и за рубежом, отличие рейда от недружественного поглощения. Основные причины, побуждающие субъектов к рейдерским действиям. Защита бизнеса от враждебного поглощения. Виды, сценарии и формы рейдерских действий. Тактика и стратегия действий компании-агрессора. Роль тайных агентов (инсайдеров) в деятельности профессиональных рейдеров, способы их выявления. Признаки, указывающие на подготовку и начало враждебных действий по поглощению. Защита от рейдерского захвата на различных стадиях процесса. Мониторинг внешней активности на рынке, мотивация менеджмента предприятия, работа с акционерами, мониторинг и эффективное управление собственной кредиторской задолженностью. Оптимальная структура учредительных документов и другие меры правовой защиты. Превентивные меры, сужающие возможность и эффективность попыток захвата бизнеса. Уголовно-правовой анализ действий оппонентов. Меры реагирования при выявлении признаков, подозрительных на начало недружественного захвата бизнеса, объекта собственности. Технологические аспекты защиты от рейдерства. Укрупненные функции по направлению обеспечения экономической безопасности бизнеса. Особенности подбора персонала в подразделения экономической безопасности. Контрольные вопросы по экономической безопасности
Тема 4. Финансовая безопасность предприятия. Внешний и внутренний аудит. Валютный и экспортный контроль. Внутренний контроль в интересах ПОД/ФТ Общий финансовый мониторинг бизнеса, понятия внешнего и внутреннего аудита, ревизионной деятельности. Отраслевые и гражданско-правовые особенности. Система международных расчетов, правила, объекты и субъекты валютного и экспортного контроля. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и противодействия терроризму (ПОД/ФТ). Законодательная и иная нормативно-правовая база финансового мониторинга. Государственные и иные регулирующие органы. Особенности организации операций финансового мониторинга в банках и иных компаниях, являющихся субъектами данной отрасли права. Осуществление внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ, операции, подлежащие обязательному контролю и сомнительные операции. Осуществление мониторинга контрагентов в целях контроля выполнения ими договорных обязательств, соблюдения норм валютного и экспортного законодательства. Ответственность должностных лиц организаций за ненадлежащее и несвоевременное выполнение своих обязанностей. Взаимодействие с уполномоченными государственными органами. Особенности подбора персонала. Контрольные вопросы по финансовой безопасности
Тема 5. Физическая и инженерно-техническая безопасность предприятия. Деятельность подразделений охраны и служб инкассации. Законодательство о частной охранной деятельности. Отечественная и зарубежная практика: комплексная охрана периметра объектов, организация и обеспечение деятельности бюро пропусков, пунктов централизованной охраны (ПЦО) и ситуационных центров. Персонал переднего края. Физическая защита владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Возможности физической охраны, тактика и особенности деятельности. Расчет постовой нагрузки, соблюдение норм выработки, форменная одежда, медицинское освидетельствование, лицензирование, специальные тренировки. Правила хранения и применения табельного оружия. Действия охраны в случаях чрезвычайных ситуаций. Особенности подбора и подготовки персонала. Служба инкассации как автономная сфера деятельности или самостоятельное структурное подразделение. Группа повышенного риска. Меры мирового сообщества по снижению степени риска в инкассации и защите инкассируемых ценностей. Особенности подбора персонала, его мотивации и контроля производственной деятельности. Вопросы взаимодействия инкассации со службами безопасности предприятий и правоохранительными органами. Отсутствие закона об инкассации. Организации с особыми уставными задачами и другие подходы. Допустимость и целесообразность аутсорсинга в сфере физической охраны и инкассации. Роль и место технических средств защиты в обеспечении комплексной безопасности предприятия. Теория и практика использования инженерно-технических средств. Технические средства охраны, мониторинга и противодействия противоправным действиям. Противопожарные системы. Системы контроля доступа. Биометрические системы распознавания личности. Защита информации от утечки по оптическим, акустическим и акустоэлектрическим каналам. Оборудование и тактика обнаружения технических средств промышленного шпионажа. Системы видео контроля периметра, внутри объектового контроля и контроля удаленных объектов. Множественность средств обнаружения. Использование средств космического наблюдения и контроля. Особенности комплексного подхода в обеспечении безопасности особо важных объектов. Подразделения технической защиты в структуре службы безопасности предприятия. Внутреннее разграничение полномочий и протоколы взаимодействия. Принципы аутсорсинга. Взаимодействие с органами внутренних дел (вневедомственная охрана полиции) в оборудовании и обеспечении технической охраны объектов. Нормативы прибытия групп быстрого реагирования к месту срабатывания датчиков охранных систем. Другие участники рынка. Особенности подбора персонала в подразделения, осуществляющие инженерно-техническую защиту бизнеса. Контрольные вопросы по физической и инженерно-технической безопасности
Тема 6. Кадровая безопасность предприятия. Защита бизнеса от внутреннего мошенничества и иных противоправных действий персонала Определение кадровой безопасности. Концепция безопасного кадрового развития предприятия. Подбор, изучение и принятие решения о зачислении. Возможные кадровые риски, их типология. Примерные правила взаимодействия заинтересованных в приеме специалиста линейных подразделений, подразделений по работе с персоналом и служб безопасности. Психологическая служба, асессмент персонала и детекция лжи. Основные направления обеспечения собственной безопасности компании. Мониторинг персонала. Нисходящие и восходящие коммуникации. Виды и способы выявления фактов мошенничества, похищения чужого имущества, коммерческого подкупа, подлога, намеренно недобросовестного исполнения должностных обязанностей, пересечения сделок с заинтересованностью, противоречащих корпоративным интересам. Факты недобросовестного исполнения должностных обязанностей, могущие привести к нанесению ущерба компании. Деятельность службы безопасности по выявлению и пресечению внутреннего мошенничества и иных противоправных действий со стороны персонала. Основания и правила проведения внутренних служебных расследований. Конфликты интересов, их предотвращение и локализация. Типология работников, группы риска, методы воздействия на персонал. Процедуры взаимодействия с государственными правоохранительными органами в случае совершения работниками уголовно наказуемых деяний. Основания и правила подготовки заявлений о выявленных фактах противоправных действий лиц и организаций. Контрольные вопросы по кадровой безопасности
|
Похожие:
 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |