Предварительно утвержден УТВЕРЖДЕН Советом директоров Решением единственного акционера
ОАО «НИИАО» ОАО «НИИАО»
Протокол № 6/2012 Приказ № 219
от «21» мая 2012 г. от «29» июня 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»
по итогам работы за 2011 год
Генеральный директор Общества В.А.Чернышов
Главный бухгалтер Л.Н.Кулишова
г.о. Жуковский
2012 год
I. Общие сведения об акционерном обществе
Полное наименование общества – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»;
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица серия 50 №012576030. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по Московской области 12 апреля 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1115040005277, ИНН 5040106669, КПП 504001001.
субъект Российской Федерации – Московская область;
Юридический адрес Общества – Российская Федерация, 140185, Московская область, город Жуковский, ул. Туполева, д.18;
Почтовый адрес - Российская Федерация, 140185, Московская область, город Жуковский, ул. Туполева, д.18;
Контактный телефон – (495)-556-23-22;
Факс – (495)-556-76-40;
Адрес электронной почты – info@niiao.com;
1.9 Основной вид деятельности Общества:
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной и космической техники;
- разработка, испытания, сертификация и сопровождение в эксплуатации образцов авиационной и космической техники, средств обучения и подготовки специалистов;
- разработка нормативных технических документов;
- изготовление и реализация продукции по результатам проводимых НИР и ОКР, а также по заказам на выпуск производственной продукции;
- деятельность по подготовке научных кадров.
1.10. информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ – Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;
1.11. Штатная численность работников общества -725 человек;
1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя – Закрытое акционерное общество «Статус», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1;
1.13. Размер уставного капитала – 242 894 000 рублей;
1.14. Общее количество акций – 242 894 штук;
1.15. Количество обыкновенных акций – 242 894 штук;
1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 000 рублей;
1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – 1-01-14612-А от 08.11.2011г.;
1.18. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций – дополнительный выпуск акций отсутствует.
1.19. Количество привилегированных акций – привилегированных акций нет;
1.20. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) - нет;
1.21. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 242 894 штук;
1.22. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям – 100%; по привилегированным акциям (процентов) - нет;
1.23. п.8.5 Устава Общества - Российской Федерацией в отношении Общества используется специальное право на участие в управлении им («золотая акция»). Специальное право («золотая акция») используется с момента отчуждения из государственной собственности 75 процентов акций Общества. П.8.9 Устава Общества - Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества.
1.24. Полное наименование и адрес аудитора общества – аудитор в отчетном периоде не избирался.
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:
2.1. годовое общее собрание акционеров в 2011 году не проводилось;
2.2. внеочередные общие собрания акционеров в 2011 году не проводились;
3. Сведения о совете директоров с 12.04.2011г. по 31.12.2011г.
3.1. 1) Попов Александр Васильевич – Председатель Совета директоров Общества, Начальник отдела технического регулирования, экспериментальной авиации и лицензирования Департамента авиационной промышленности Минпромторга России, акций Общества не имеет.
Родился в 1953 году.
Образование: Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им. Я. Алксниса / Военный инженер-механик.
С 1975 – 2000г.
|
-
|
Помощник ведущего инженера-испытатель, ведущий инженер- испытатель, начальник отделения, заместитель начальника отдела летных испытаний 1338 ИЦ 929 ГЛИЦ МО РФ;
|
С 2000 – 2002г.
|
-
|
Ведущий специалист Управления летной службы ОАО «Авиапром», 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, а/я 208;
|
С 2002 – 2006 г.
|
-
|
Главный специалист Отдела развития лизинга экспериментальной авиации ФГУП «ЦЭНКИ», 107996, г. Москва, ул. Щепкина 42;
|
С 2006 – 2008г.
|
|
Главный специалист, главный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела Управления авиационной промышленности Роспрома, 107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42;
|
С 2008 – н.в.
|
-
|
Заместитель начальника, начальник отдела технического регулирования, экспериментальной авиации и лицензирования Департамента авиационной промышленности Минпромторга России, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7.
|
2) Тюлин Андрей Евгеньевич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», акций Общества не имеет.
Родился в 1961 году.
Образование: Саратовское высшее военное командное училище им. Героя
Советского Союза генерал-майора А.И. Люзикова – инженер, Военная артиллерийская ордена Ленина Краснознаменная академия им. М.И. Калинина –инженер –исследователь, Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ по специальности командно-штабная, оперативно-стратегическая, Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития РФ – юрист. Кандидат технических наук, член-корреспондент РАРАН, профессор Академии военных наук.
С 1983 - 2009г. – прохождение военной службы в рядах ВС РФ на различных должностях.
С 2009г. - Генеральный директор ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».
3) Василевский Максим Николаевич - член Совета директоров Общества, заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ГК «Ростехнологии», акций Общества не имеет.
Родился в 1973 году.
Образование: Московская государственная юридическая академия – юриспруденция. Волго-Вятская академия государственной службы – государственное и муниципальное управление.
С 1994-1996г. –инспектор по вопросам инвестиций «Солвалюб Трейдинг Лимитед»;
С 1996-2001г. – юрисконсульт, помощник генерального директора, заместитель генерального директора ООО «Интерхимэкспорт»;
С 2001-2002 г. заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П.Константинова;
С 2002- 2003г. – заместитель генерального директора ООО «Интерхимэкспорт»;
С 2003-2003г. - менеджер Московское представительство фирмы «Солвалюб Трейдинг Лимитед»;
С 2003-2004г. – заместитель генерального директора ООО «Интерхимэкспорт»;
С 2004-2005 г. – директор бизнесс –программ Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»;
С 2005-2006г. – первый заместитель генерального директора ООО «Холдинг Вятводспирт»;
С 2006-2006г. – директор департамента стратегического развития Представительство компании с ООО «Ренова Оргсинтез Лимитед»;
С 2007-2008г. – зам. начальника отдела имущества организаций агропромышленного комплекса и природных ресурсов Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
Государственная корпорация «Ростехнологии»:
С 2009 – 2010г. – Департамент корпоративных процедур и инновационного развития/служба имущественных отношений/отдел контроля начальник отдела;
С 2010 г. - Департамент корпоративных процедур и имущественного комплекса заместитель начального департамента.
4) Кутахов Владимир Павлович - член Совета директоров Общества, Начальник службы активов авиационного комплекса ГК «Ростехнологии», акций Общества не имеет.
Родился в 1947 г.
Образование: Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище ВВС - радиотехнические средства пилотируемых воздушных и космических летательных аппаратов. Доктор технических наук, профессор.
С 1964 – 2003г. Служба в ВС РФ;
С 2003-2007г. – заместитель директора по научной работе ФГУП «ГНИИАС»;
Государственная корпорация «Ростехнологии»:
С 2008-2008г. – Департамент корпоративного управления и развития/Управление авиаприборостроения/ заместитель начальника управления –начальник отдела;
С 2008- 2009г. - Департамент корпоративного управления и развития/Управление авиационных систем/ заместитель начальника управления –начальник отдела;
С 2009 – 2010 г. – Департамент промышленной политики/Управление авиационных систем/ заместитель начальника управления –начальник отдела;
С 2010 – по настоящее время – Департамент промышленных активов/Служба по активам авиационного комплекса/ начальник службы.
5) Андроников Егор Александрович - член Совета директоров Общества, Исполняющий обязанности заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области Министерства экономического развития Российской Федерации, акций Общества не имеет.
Родился в 1980 г.
Образование - Российский Государственный Торгово-Экономический Университет / Менеджмент / Менеджмент организации. С 2008 г. по н.в. аспирантура Российского Государственного Торгово-Экономического Университета.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации:
С 2005 – 2008 г.
|
-
|
Ведущий специалист отдела финансового и бухгалтерского учета, ведущий специалист отдела разграничения государственной собственности на имущество, ведущий специалист-эксперт отдела разграничения государственной собственности на имущество, главный специалист-эксперт отдела разграничения государственной собственности на имущество, главный специалист-эксперт отдела приватизации и перераспределения федерального имущества;
|
С 2008 – 2009 г.
|
-
|
Заместитель начальника отдела приватизации и перераспределения федерального имущества;
|
С 2009-2012г.
|
|
Начальник отдела приватизации государственного имущества;
|
С 02.2012-н.в.
|
-
|
Исполняющий обязанности заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области Министерства экономического развития Российской Федерации.
|
3.2. Специализированные комитеты при совете директоров Общества - отсутствуют;
3.3. В 2011 году состоялось 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались следующие вопросы:
Заседание Совета директоров Общества от 26.04.2011г., протокол 1/2011
Повестка дня заседания:
Утверждение секретаря Совета директоров Общества.
Утверждение решения о выпуске акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» на основании и в соответствии с Распоряжением ТУ РОСИМУЩЕСТВА в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» №773 от 31 декабря 2010 года в предложенной редакции.
3.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания:
Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Гаршину Елену Леонидовну.
Утвердить решение о выпуске акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» на основании и в соответствии с Распоряжением ТУ РОСИМУЩЕСТВА в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» №773 от 31 декабря 2010 года в предложенной редакции.
Утвердить держателем реестра акционеров Общества само Общество до принятия решения об утверждении регистратора Общества.
Заседание Совета директоров от 20.06.2011г., протокол 2/2011
Повестка дня заседания:
Утверждение регистратора Общества.
Утверждение условий договора с регистратором Общества.
Одобрение получения Обществом кредита.
Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания:
Утвердить регистратором Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» Закрытое акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС», ОГРН: 1027700003924, место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1)
Утвердить условия договора с ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и заключить от имени Общества договор с ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИАО.
Одобрить сделку имеющую стоимость, превышающую 10% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:
Вид сделки – Возобновляемая кредитная линия;
Стороны сделки – АК Сберегательном банке Российской Федерации (ОАО) Раменском ОСБ 2580 ИНН 7707083893 КПП 775001001 ОКПО 00032537 (Займодатель) и Общество (Заемщик); Сумма финансирования – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб.; Цель финансирования - Пополнение оборотных средств (оплата по договорам с контрагентами, выплата заработной платы, уплата текущих налогов). Срок финансирования - 18 месяцев; Процентная ставка: фиксированная 8,0% годовых, при условии - в срок до 31 августа 2011 года Общество должно реализовать в Банке зарплатный проект в размере не менее 250 карт. В случае неисполнения данного условия процентная ставка по кредиту может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1 процентный пункт. Порядок уплаты процентов: Ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения кредита.
|
