Оао «Авиакомпания «ЮТэйр» (Протокол №28 от 29. 06. 2009 г.) Авиакомпания «ЮТэйр» Годовой отчет 2008
Скачать 2.06 Mb.
|
Вознаграждение членов ПравленияВ соответствии с Положением о Правлении члены Правления дополнительно к вознаграждению по трудовому договору получают вознаграждение по результатам работы Авиакомпании. Данное вознаграждение выплачивается из фонда материального вознаграждения членов Правления, образуемого по решению годового общего собрания акционеров. Фонд формируется в размере 1% от чистой прибыли, полученной Авиакомпанией за год. Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Наблюдательного совета. По решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося в 2008 г., в фонд выплат членам Правления было направлено 4 380,71 тыс. рублей. 7.7. Внешний аудит В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 28 июня 2008 г., для проверки финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании в 2008 г. были утверждены следующие аудиторские организации:
Процедура отбора аудиторских организаций включает в себя выработку Комитетом по аудиту рекомендаций для Наблюдательного совета по кандидатурам внешних аудиторов, дальнейшую рекомендацию Наблюдательного совета о назначении внешних аудиторов и утверждение предложенных кандидатур на годовом Общем собрании акционеров. При выборе аудиторских организаций учитываются следующие основные факторы:
Компания ограничивает оказание внешними аудиторами неаудиторских услуг. ООО «Эрнст энд Янг» неаудиторских услуг не оказывает. ООО «Росэкспертиза» оказывает услуги, связанные с представительством интересов АК в суде по налоговым спорам, а также консультационные услуги по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании. Общий размер вознаграждения данным организациям за 2008 г. составил 9,67 млн.руб. 7.8. Внутренний контроль Внутренний контроль является постоянным процессом, осуществляемым на всех уровнях управления авиакомпании, направленным на снижение принимаемых рисков, обеспечение порядка проведения операций и сделок соблюдении требований законодательства, стандартов профессиональной деятельности, правил и обычаев делового оборота. В соответствии с нормативом системы менеджмента качества «Внутренний аудит» ряд специалистов авиакомпании прошел обучение и получил сертификаты внутренних аудиторов. Особое внимание при осуществлении внутреннего контроля основных бизнес-процессов уделяется процессам, переданным подрядчикам авиакомпании по договору, но при этом влияющих на качество предоставляемых услуг и безопасность полетов. В процессе внутреннего контроля участвуют ключевые органы управления и отдельные структурные подразделения в соответствии с полномочиями, закрепленными за ними учредительными и внутренними документами. К таковым относятся Ревизионная комиссия, Балансовая комиссия и Отдел внутреннего аудита. Комитет Наблюдательного совета по аудиту способствует повышению эффективности системы внутреннего контроля компании. В совокупности данные органы формируют многоуровневую систему внутреннего контроля, которая обеспечивает достоверность отчетности и соответствие законодательству, а также способствует повышению эффективности деятельности компании.  Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью авиакомпании и ее органов управления. К основным задачам Ревизионной комиссии относятся:
Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Члены Ревизионной комиссии: Габдулхаков Руслан РинатовичГод рождения: 1975 Образование: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: С 2003 г. по 2004 г. - начальник отдела финансового менеджмента финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз». С 2004 г. по 2007 г. - начальник отдела анализа и финансового планирования финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз». С 2007 г. по настоящее время - заместитель начальника финансового управления – начальник отдела анализа и финансового планирования финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз». Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. Литвин Виктория ВикторовнаГод рождения: 1979 Образование: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: С 2003 г. по 2004 г. – ведущий специалист нормативно-правовой службы правового управления Администрации г. Сургута. С 2004 г. по 2007 г. - юрисконсульт II категории правового управления ОАО «Сургутнефтегаз». С 2007 г. по 2009 г. - юрисконсульт I категории правового управления ОАО «Сургутнефтегаз». С 2009 г .- по настоящее время - ведущий юрисконсульт правового управления ОАО «Сургутнефтегаз» Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. Потапова Екатерина ВладимировнаГод рождения: 1960 Образование: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: С 2003 г. по 2005 г. - заместитель главного бухгалтера УБР-1 ОАО «Сургутнефтегаз» С 2005 г. по 2009 г. - бухгалтер-ревизор I категории контрольно-ревизионного отдела ОАО «Сургутнефтегаз» С 2009 г. по настоящее время - ведущий бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела управления бухгалтерского учета ОАО «Сургутнефтегаз» Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе трех человек. Работой Ревизионной комиссии руководит ее Председатель, который избирается большинством голосов членов комиссии. Все вопросы деятельности комиссии, не отнесенные к ведению Председателя, решаются на заседаниях, которые проводятся по мере необходимости в очной или заочной форме. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проверок: одной обязательной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании по результатам деятельности за год, а также внеплановых проверок. По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором выражает свое мнение по вопросам достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах, а также указывает выявленные в ходе проверки нарушения. В 2008 г. Ревизионной комиссией была проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности авиакомпании за 2007 год. Балансовая комиссия С 2005 года для осуществления внутреннего контроля на уровне менеджмента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует Балансовая комиссия, созданная по решению Генерального директора. Основной целью работы Балансовой комиссии является обеспечение эффективного управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ. В задачи комиссии входят всесторонний анализ и регулярная комплексная оценка производственно-хозяйственной и финансовой деятельности структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по различным направлениям, перечень которых устанавливается Положением о балансовой комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Основной формой работы комиссии являются заседания, согласно плану-графику, утверждаемому председателем комиссии. Члены Балансовой комиссии совместно с Отделом внутреннего аудита авиакомпании могут также проводить выездные проверки структурных подразделений и дочерних и зависимых обществ. По итогам работы Балансовая комиссия:
Состав комиссии зависит от повестки дня и регулируется Приложением к Положению о балансовой комиссии. В заседаниях комиссии в обязательном порядке принимают участие члены Правления, начальник отдела внутреннего аудита, начальник отдела анализа и бюджетного контроля, а также руководители функциональных подразделений. Отдел внутреннего аудита С целью проведения анализа и оценки эффективности системы внутреннего контроля в ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» создан и функционирует Отдел внутреннего аудита, административно подчиненный Генеральному директору. Руководитель Отдела входит в состав Комитета Наблюдательного совета по аудиту и подотчетен ему. Это позволяет Отделу оставаться в достаточной степени независимым при выполнении своих функций. Основные задачи Отдела внутреннего аудита:
В соответствии с возложенными задачами, Отдел выполняет следующие функции:
В 2008 г. Отделом проведены плановые ревизионные проверки ДЗО, проведен анализ и оценка налоговых рисков, возникающих при взаимодействии с клиентами Компании. |
Похожие:
 | Авиакомпания «Ютэйр» на 40% сократила количество рейсов в весенне-летнем расписании полетов |  | Основой для проведения финансового анализа ОАО авиакомпания Авиаконцитотранс стали следующие данные |
| Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» | | Годовым общим собранием акционеров, проведенным 09. 06. 2010 года (Протокол №20) принято решение об утверждении аудитором ОАО «Воркутауголь»... |
| Бухгалтерская отчетность ОАО «камаз» за 2013 год по рсбу и аудиторское заключение | | На собрании акционерами были утверждены годовой отчет ОАО «рао эс востока» за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе... |
| ВС, контроля выполнения суточного плана полетов с учетом занятости и регламента обслуживания вс | | Уважаемые коллеги! 18 января 2011г состоялся семинар с компанией Tal Aviation по авиакомпаниям |
| Оао «Аэрофлот – российские авиалинии» начинает регулярные полеты по маршруту Москва – Ганновер – Москва. Ганновер стал седьмым городом... | | Проблемы экономического развития страны нашли отражение и в экономических процессах Красноярского края |