7.4. Комитеты Наблюдательного совета
С 2003 года в ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует Комитет Наблюдательного совета по аудиту. Комитет по аудиту является коллегиальным органом, его состав определяется Наблюдательным советом Общества. Работой Комитета руководит Председатель Комитета, избираемый членами Наблюдательного совета путем голосования.
К числу основных функций Комитета относятся:
выработка рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора, в том числе проведение отбора аудиторских организаций, оценка риска возникновения конфликта интересов;
ежегодный анализ качества внешнего аудита, предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по заключению договора с аудитором;
оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию, в том числе анализ отчетов внутреннего аудита, Ревизионной комиссии, оценка их деятельности и представление рекомендаций по повышению эффективности их работы.
Порядок деятельности Комитета регулируется Положением о комитете по аудиту ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Состав Комитета по аудиту:
Савин Сергей Анатольевич – Председатель Комитета по аудиту, член Наблюдательного совета;
Булдырева Елена Владимировна – член Комитета по аудиту;
Грабаровская Оксана Викторовна – член Комитета по аудиту;
Давлетгареева Валентина Александровна – член Комитета по аудиту;
Комарова Валентина Пантелеевна – член Комитета по аудиту;
Намруев Игорь Петрович – член Комитета по аудиту;
Павлюченко Дмитрий Валерьевич – член Комитета по аудиту;
Тарахова Лариса Михайловна – член Комитета по аудиту.
Деятельность Комитета Наблюдательного совета по аудиту в 2008 г.
В 2008 г. Комитет по аудиту провел два заседания, на которых рассмотрел следующие вопросы:
анализ качества аудита финансовой отчетности за 2006 г. по МСФО, за 2007 г. по РСБУ, в том числе рассмотрел заключения аудиторов;
оценка кандидатур для проведения аудита финансовой отчетности за 2008 г. по РСБУ и МСФО.
7.5. Правление
Руководство текущей деятельностью ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Члены Правления назначаются на должность Наблюдательным советом по представлению Генерального директора.
Основными задачами исполнительных органов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является оперативное руководство и управление текущей деятельностью Компании, а также добросовестное и своевременное исполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета.
Состав Правления (по состоянию на 31 декабря 2008 г.)
Правление ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» состоит из девяти членов.
|
Мартиросов Андрей Зарменович
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Год рождения: 1968
Образование: В 1998 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко.
Должности за последние 5 лет:
2003 г. – генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Должности в других организациях:
Председатель Наблюдательного совета ООО «Центр реализации перевозок и услуг», член Совета директоров ЗАО «Транспортная клиринговая палата», Председатель Правления Российский Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, член Исполнительного комитета Российско-Американского совета делового сотрудничества, член Попечительского совета Представительства Московского Патриархата в США и Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке, член Попечительского совета Тюменского государственного университета.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,044 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,044 %.
С 1993 г. входит в состав Правления.
|
|
|
Бачурин Виктор Григорьевич
Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Год рождения: 1948
Образование: В 1971 г. окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. В 1982г. – Академию гражданской авиации.
Должности за последние 5 лет:
2003 г. – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр.
Должности в других организациях:
не занимает
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.
С 1993 г. входит в состав Правления.
|
|
Бекмуханбетов Мейрамхан Джумабаевич
Заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Год рождения: 1952
Образование: В 1975 г. окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации.
Должности за последние 5 лет:
2003 г. – заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Должности в других организациях:
Председатель Совета директоров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»,
Председатель Наблюдательного совета ООО «ЮТэйр-Техник»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,009 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,009 %.
С 1994 г. входит в состав Правления.
|
|
|
Демкин Владимир Васильевич
Заместитель генерального директора – летный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», директор НП «Центр подготовки персонала»
Год рождения: 1952
Образование: В 1970 г. окончил Бугурусланское летное училище, Академию гражданской авиации в 1999 г.
Должности за последние 5 лет:
2003 г. – заместитель генерального директора – летный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», директор НП «Центр подготовки персонала».
Должности в других организациях:
директор НП «Центр подготовки персонала».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: 0,0010 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: 0,0010 %.
С 1996 г. входит в состав Правления.
|
|
Зайцев Виктор Григорьевич
Заместитель генерального директора – директор по безопасности полетов и качеству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Год рождения: 1953.
Образование: В 1978 г. окончил Сасовское летное училище. В 1991 г. – Московский институт инженеров гражданской авиации.
Должности за последние 5 лет:
С 2003 по 2008 годы – заместитель генерального директора по инспектированию – руководитель службы качества ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2008 г. - заместитель генерального директора – директор по безопасности полетов и качеству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр
Должности в других организациях:
не занимает
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,0095 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,0095 %.
С 2000 г. входит в состав Правления.
|
|
|
Ильменский Андрей Олегович
Первый заместитель генерального директора
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Год рождения: 1973.
Образование: В 1999 г. окончил Уральскую академию государственной службы. В 2006 г. – Массачусетский технологический институт, США (МВА).
Должности за последние 5 лет:
С 2003 по 2006 годы – заместитель генерального директора – директор по управлению имуществом и административной работе ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр.
2006 г. – первый заместитель генерального директора
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Должности в других организациях:
не занимает
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.
С 2003 г. входит в состав Правления.
|
|
Кравченко Владислав Александрович
Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Год рождения: 1948.
Образование: В 1973 г. окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации. В 1987 г. – Тюменский государственный университет.
Должности за последние 5 лет:
С 2003 по 2006 годы – заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2006 г. – первый заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Должности в других организациях:
член Совета директоров ООО «Центр реализации перевозок и услуг»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
доли не имеет.
С 1993 г. входит в состав Правления.
|
|
|
Лебединский Василий Степанович
Первый заместитель генерального директора по производству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Год рождения: 1946.
Образование: В 1968 г. окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации, В 1981 г. – Академию гражданской авиации.
Должности за последние 5 лет:
2003 г. – Первый заместитель генерального директора по производству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр.
Должности в других организациях:
член Совета директоров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,2 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
0,2 %
С 1993 г. входит в состав Правления.
|
|
Петров Игорь Валерьевич
Первый заместитель генерального директора – финансовый директор
Год рождения: 1972.
Образование: В 1994 г. окончил Томский политехнический университет. В 2006 г. – Массачусетский технологический институт, США (МВА).
Должности за последние 5 лет:
С 2003 по 2007 годы – заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2007 г. – первый заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Должности в других организациях:
не занимает
Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
доли не имеет.
С 2002 г. входит в состав Правления.
|
|
|
|
Деятельность Правления в 2008 г.
В 2008 г. Правление провело 12 заседаний, на которых, в частности, рассмотрело:
утверждение бизнес-плана Авиакомпании на 2008 г.;
утверждение стратегического плана развития Компании на 2010-2015 г.г.;
внедрение в ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» системы управления рисками;
рассмотрение итогов аудита IOSA;
совершенствование процедур организации летной работы;
о ходе подготовки контракта на поставку Авиакомпании самолетов ATR-42/72;
утверждение бизнес-плана Авиакомпании на 2009 г.;
и др. вопросы.
7.6. Вознаграждение
Вознаграждение членов Наблюдательного совета
Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей выплачивается из средств фонда материального вознаграждения Наблюдательного совета, размер которого определяется решением общего собрания акционеров. Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Наблюдательного совета, зависит от его активности и степени участия в работе Наблюдательного совета и определяется решением Наблюдательного совета.
В 2008 г. вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивалось.
|
