Оао «Авиакомпания «ЮТэйр» (Протокол №28 от 29. 06. 2009 г.) Авиакомпания «ЮТэйр» Годовой отчет 2008

7.1. Система корпоративного управления

• 
  ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» готовит финансовую отчетность в соответствии с МСФО, при этом финансовая отчетность подтверждается аудитором из числа компаний «большой четверки»;
  
• 
  ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обеспечивает независимость аудиторского процесса;
  
• 
  Наблюдательный совет Общества играет активную роль в системе корпоративного управления, в 2002 г. в состав Наблюдательного совета избран независимый директор, на протяжении пяти лет при Наблюдательном совете успешно действует Комитет по аудиту;
  
• 
  Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» избирается общим собранием акционеров;
  
• 
  вознаграждение менеджмента напрямую зависит от результатов деятельности Общества;
  
• 
  ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» имеет положительную дивидендную историю;
  
• 
  в структуре Общества создан и успешно функционирует Отдел внутреннего аудита.
  

• 
  обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с владением акциями Общества;
  
• 
  обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа, защиты интересов и законных прав миноритарных акционеров и акционеров-нерезидентов;
  
• 
  осуществление Наблюдательным советом Общества стратегического управления и эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов; осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью авиакомпании;
  
• 
  обеспечение действенной системы подотчетности и ответственности органов управления и контроля «ЮТэйр» и их членов;
  
• 
  создание эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  
• 
  своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Авиакомпании;
  
• 
  обеспечение соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
  
• 
  повышение эффективности деятельности Группы «ЮТэйр» путем внедрения передовых принципов корпоративного управления в дочерних и зависимых обществах.
  

• 
  акционерам предоставляется возможность заранее ознакомиться с полным пакетом материалов к Общему собранию в головном офисе авиакомпании, в Генеральном представительстве в Москве, а также на интернет-сайте Авиакомпании по адресу: http://www.utair.ru/;
  
• 
  сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 30 дней до даты его проведения;
  
• 
  держателям ADR ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» информационные материалы предоставляются на английском языке;
  
• 
  ведение реестра акционеров осуществляет независимый регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть».
  

• 
  утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2007 г.;
  
• 
  о выплате дивидендов за 2007 г. денежными средствами в размере 0,228 руб. на одну обыкновенную именную акцию;
  
• 
  об избрании нового состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
  
• 
  об утверждении в качестве внешних аудиторов на 2008 г. ООО «Росэкспертиза» (РСБУ) и компании Ernst&Young (МСФО);
  
• 
  об утверждении новых редакций Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Наблюдательном совете, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в новых редакциях;
  
• 
  об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).