Оао «Авиакомпания «ЮТэйр» (Протокол №28 от 29. 06. 2009 г.) Авиакомпания «ЮТэйр» Годовой отчет 2008
Скачать 2.06 Mb.
|
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | Порядок формирования и работы комитета НС по аудиту регулируется положением о Комитете по аудиту НС Авиакомпании. |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | В Уставе данное требование не отражено. |
| Исполнительные органы | |||
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается | Ст. 37-39 Устава |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Соблюдается | П. 1.4. ст. 38 Устава, при этом к компетенции Правления относится принятие решение о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий: 1. кредитных договоров, договоров займа (связанных как с получением, так и с предоставлением имущества), сумма которых превышает 30 000 000 рублей; 2. договоров купли-продажи недвижимости. |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Данное требование внутренними документами не предусмотрено. |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | В Уставе, внутренних документах прямо не закреплено. |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не применимо | Функции единоличного исполнительного органа Авиакомпании управляющей компании не передавались. |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Соблюдается | П. 2 ст. 4 Положения о Генеральном директоре, пп. 4.2. п. 4 ст. 3 Положения о Правлении Авиакомпании. |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не применимо | Функции единоличного исполнительного органа Авиакомпании управляющей компании не передавались. |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается | |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | |
| Секретарь общества | |||
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Не соблюдается | Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена. Функции корпоративного секретаря, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, фактически исполняет секретарь НС. |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не применимо | Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена. |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не применимо | Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена. |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Ст. 45 Устава |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | П. 2 ст. 45 Устава |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | Данный запрет Уставом не установлен. |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | П. 2 ст. 48 Устава |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Данное требование Уставом, внутренними документами не определено. |
| Раскрытие информации | |||
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | Положение об информационной политике не утверждалось НС. |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | Данное требование внутренними документами не определено. |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | П. 3 ст. 23 Устава П. 6.4. Положения об ОСА |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Официальный сайт Авиакомпании – http://www.utair.ru. |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | Внутренними документами данное требование не определено. Авиакомпания раскрывает информацию в соответствии с Приказом ФСФР № 06-117/пзн. |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Соблюдается | Сведения, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций, раскрываются в соответствии с Приказом ФСФР № 06-117/пзн. |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | Положение об инсайдерской информации в Авиакомпании не принято. |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается | Документ, в котором были бы определены процедуры внутреннего контроля, НС не принят. |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | В Авиакомпании создан отдел внутреннего аудита, руководитель которого подчиняется непосредственно Генеральному директору, функционирует отдел анализа и бюджетного контроля. |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | ||
Похожие:
 | Авиакомпания «Ютэйр» на 40% сократила количество рейсов в весенне-летнем расписании полетов |  | Основой для проведения финансового анализа ОАО авиакомпания Авиаконцитотранс стали следующие данные |
| Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» | | Годовым общим собранием акционеров, проведенным 09. 06. 2010 года (Протокол №20) принято решение об утверждении аудитором ОАО «Воркутауголь»... |
| Бухгалтерская отчетность ОАО «камаз» за 2013 год по рсбу и аудиторское заключение | | На собрании акционерами были утверждены годовой отчет ОАО «рао эс востока» за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе... |
| ВС, контроля выполнения суточного плана полетов с учетом занятости и регламента обслуживания вс | | Уважаемые коллеги! 18 января 2011г состоялся семинар с компанией Tal Aviation по авиакомпаниям |
| Оао «Аэрофлот – российские авиалинии» начинает регулярные полеты по маршруту Москва – Ганновер – Москва. Ганновер стал седьмым городом... | | Проблемы экономического развития страны нашли отражение и в экономических процессах Красноярского края |