Решением годового общего собрания






Скачать 196.06 Kb.
НазваниеРешением годового общего собрания
Дата публикации04.04.2015
Размер196.06 Kb.
ТипРешение
e.120-bal.ru > Водные виды спорта > Решение




УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания

акционеров ОАО «Бетон»

Протокол 1-12 от 8 июня 2012г.
Председатель
_________________________ Карлина Р.М..
Секретарь
________________________ Наумов В.Ф.






ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров ОАО

«Бетон»
Протокол от 4/12 сд 10.05 2012г.
Председатель
_________________________ Карлина Р.М.

Секретарь

________________________ Наумов В.Ф.




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
« БЕТОН»
за 2011 год


  1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ


Общие сведения об эмитенте
Открытое акционерное общество “ Бетон” учреждено на неограниченный срок деятельности 26.04.1993 г. Общество было образовано в 1958 году и являлось:

  • С 1958 г. по 1993 г. – Красноярский завод ЖБИ об»единения “Красноярскводстрой.”

  • С 1993г. по 1996 г.- АООТ “ Бетон ”.

  • С 1996 г. по настоящее время ОАО “ Бетон» .

Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли.
Обзор развития отрасли в 2011 году
По итогам работы 2011 года произошло увеличение объемов производства, как по выпуску продукции так и по объем реализации продукции потребителям.

В 2011году объем реализованной продукции составил 171 744 тыс.руб, т.е. увеличение составило 20,5% (к 2011г.).


Производство ОАО «Бетон» отвечает качествам ГОСТа.
Основными потребителями продукции, выпускаемой ОАО «Бетон», являются строительные компании Красноярского края, а также иные российские компании.

  1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Основным видом деятельности эмитента является:

  • изготовление бетонных, железобетонных и металлических конструкций, изделий;




ОКВЭД

Расшифровка

26.61

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

26.63

Производство товарного бетона.

40.30.14.

Производство тепловой энергии котельными.




  1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Сведения об основных результатах хозяйственной деятельности предприятия могут быть рассмотрены в сравнении с аналогичными показателями за последние 5 лет, что позволяет проследить динамику развития производства эмитента и его финансовой устойчивости.

Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «БЕТОН» за период 2007-2011 гг.





Наименование показателя 

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

Стоимость чистых активов эмитента руб.

32 732 000

38 603 200

48 840 300

56 303 264

64 054

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

-

-

-

-




Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам %

56,2

59,8

31

52


19


Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

-

-

-

-




Уровень просроченной задолженности, %

-

-

-

-




Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

45

46

58

53

51

Доля дивидендов в прибыли
Сумма дивидендов- т.руб.


25
1085,9


16,8
2171,8


8,2
724,0


14,8
1448,0


19,03
2 171,8



















Амортизация к объему выручки

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01



Балансовая стоимость активов общества уменьшилась с 85 506 тыс. руб. до 76 189 тыс. руб.,

Снижение активов произошло по оборотным активам : Дебиторская задолженность 4 190 тыс.руб. и денежных средств на 8 653 тыс.руб.

Источником снижения оборотных активов явилось снижение дебиторской задолженности и денежные средства.

прибыль от продаж повысилась с 12 495 тыс. руб. до 14 741 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила 11 408 тыс. руб.,т.е. выросла на 16,8% .
Общая стоимость продукции, произведенной эмитентом в 2011 году, составила 171 744 тыс. руб. (в текущих ценах). При этом основными видами продукции ОАО «Бетон», обеспечившими производственно-финансовую деятельность стало производство труб железобетонных, безнапорных, сборных элементов каналов и тоннелей, плиты многопустотного настила.
В разрезе показателей производственной деятельности ОАО «Бетон» за последние пять завершенных финансовых лет (2007-2011гг.) достижения предприятия могут быть представлены в следующем виде:


Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Объем производства продукции, тыс.руб.
единиц, м.3,




127669

21500




164453

20500




117 264

14600



142434

18500



171 744

21100

Объем выручки от продажи продукции, т.р.


105 331


127 129


164 262



142620



171 744


Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента в 2011 году:


Наименование показателя

На 31.12.2011


Рекомендуемая методика расчета

Выручка, тыс руб.

171 744

Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

Валовая прибыль, тыс. руб.

22378


Выручка - себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс. руб.

11 408

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Рентабельность активов, %

14,9



(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
х 100

Коэффициент чистой прибыльности, %

6,6



(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100

Рентабельность продукции (продаж), %

8,58


(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100

Оборачиваемость капитала

2,67


(Выручка) / (Балансовая стоимость активов -
краткосрочные обязательства)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

-

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(Балансовая стоимость активов)


Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.



Среднесписочная численность работников Общества в 2011 году составила 149 человека.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2011 году составила 25565,4 руб. ( в 2010- 23935,56 руб.) темп роста 107, %.
В отчетном году на оплату труда, на цели социального обеспечения было потрачено:


Наименование показателя

Отчетный период

2011

Среднесписочная численность работников, чел.

149

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

45711,7

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.

15 177



  1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу в целом имеет отрицательную характеристику и позволяет сделать вывод о не благоприятных условиях для дальнейшего расширения производства ОАО «Бетон».

К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на развитие строительной промышленности (и, как следствие, деятельности ОАО «Бетон») следует отнести следующие: строительная отрасль полностью зависит от развития, финансирования и состояния иных отраслей, а также от кредитной политики государства.

Большая конкуренция между предприятиями, однородность выпускаемой продукции.

Увеличение числа производителей.

Состояние рыночной среды в обществе: цены на основные и вспомогательные материалы не устойчивы, постоянное повышение цен.

ОАО «Бетон» не достаточно уделяет внимание вопросам модернизации оборудования и основных производственных фондов предприятия, т.к. это требует привлечения значительных финансовых средств. В связи с текущей деятельностью предприятия по основным фондам:

  1. Приобретение компрессора воздушного типа.

  2. Оформлен договор на приобретение автобуса, произведена его частичная оплата в размере 30%.

  3. В целях улучшения социально-бытовых условий рабочих в цехе № 1 произведен ремонт бытовых помещений.

  4. Произведена частичная замена металлоснастки на изделия Блоки ФБС, лотки типа ЛК, прямые трубы 1,5*2.


В основном указанная задача решается путем эффективного использования собственных оборотных средств.

  1. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По результатам 2011 года принято решение о выплате дивидендов в сумме 2 171 880 руб., из расчета 30 руб. на 1 акцию.

Остаточная чистая прибыль направляется на развитие предприятия и пополнение оборотных средств.

  1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «Бетон» необходимо учитывать, в первую очередь, следующие составляющие:
Отраслевые риски:

- Большая конкуренция между предприятиями одной стратегической группы.

( большое количество предприятий в отрасли и их близкое расположение друг к другу).

- Состояние рыночной среды в обществе.

Цены на основные и вспомогательные материалы для производства железобетонных изделий.цены на услуги не устойчивы, подвержены частому изменению.

Цены на изготавляемую продукцию непосредственно зависят от экономического развития региона, от состояния строительной отрасли в регионе ,что или снижает или увеличивает спрос потребителей и предложения поставщиков продукции.
Финансовые риски

Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности минимальна, поскольку расчет цен, за потребляемое сырье и производимую продукцию эмитента осуществляются в рублях Российской Федерации.
Правовые риски (в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, возможным оспариванием тех или иных действий с участием ОАО «Бетон», риски, вытекающие из лицензирования видов деятельности, иные) оцениваются как несущественные.

ОАО «Бетон» не участвует в судебных процессах, административных разбирательствах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Риск ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе, дочерних обществ оценивается как несущественный.

Структурными подразделениями эмитента на постоянной основе осуществляется работа по предотвращению возможных правовых рисков, что достигается как путем мониторинга основных событий в деятельности предприятия на предмет наличия в них фактов нарушения требований законодательства, так и путем осуществления действий, направленных на минимизацию негативных последствий, сопряженных с взаимодействием с контрагентами, органами власти.


  1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ


В отчетном периоде КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ СДЕЛОКИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, обществом не совершались.

.


  1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ


1. В отчетном периоде крупные сделки (группа взаимосвязанных сделок), являющаяся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществом не совершались.


  1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « БЕТОН».


Председатель Совета директоров
1. Карлина Раиса Маулетовна

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1974г. – по наст.время

Организация: Открытое акционерное общество “ БЕТОН”,

Должность: Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 28,88 %.
Члены Совета директоров
2. Наумов Владислав Федорович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006- настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество “ Бетон”

Должность: главный инженер..

Доля в уставном капитале эмитента: 38,7%
3. Савельева Вера Михайловна

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1974-2006

Организация: Открытое акционерное общество “ Бетон”

Должность: Начальник планово-экономичческого отдела.
Период: 2006- по наст.время

Организация: Открытое акционерное общество “ Бетон”

Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 29,26%



  1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Единоличный исполнительный орган ОАО «Бетон» в 2011 году: Генеральный директор
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента в 2011 году:
Савельева Вера Михайловна

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1974-2006

Организация: Открытое акционерное общество “ Бетон”

Должность: Начальник планово-экономичческого отдела.
Период: 2006- по наст.время

Организация: Открытое акционерное общество “ Бетон”

Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 29,26%%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 29,26%

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Бетон», совершенные в течение 2010 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, отсутствуют.


  1. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА


Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров ОАО «Бетон» в течение последнего завершенного финансового года не осуществлялась.

Генеральный директор эмитента получает заработную плату согласно заключенному с ним трудовому договору. Размер заработной платы генерального директора, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Бетон», регулирующими трудовые отношения.



  1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Бетон» до настоящего времени не утверждался, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров, генеральный директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р от 4 апреля 2002 г.



  1. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор Савельева В.М.
Главный бухгалтер Карлина Р. М..

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением годового общего собрания iconРешением Годового
Приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ппк»

Решением годового общего собрания iconРешением годового общего собрания акционеров
Положение общества в отрасли. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность

Решением годового общего собрания iconГодового собрания рабо 2013
Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Решением годового общего собрания iconРешением общего собрания акционеров
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-фз «Об акционерных обществах» (далее Федеральный...

Решением годового общего собрания iconКонтрольно-счетная палата муниципального образования город владикавказ (дзауджикау)
Собрания представителей г. Владикавказ от 05. 11. 2013 №46/73 (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), «Положения о Контрольно-счетной...

Решением годового общего собрания iconРешение годового собрания акционеров ОАО «Межрегиональный центр экономического сотрудничества»
Министерства имущественных отношений Хабаровского края, в лице заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра...

Решением годового общего собрания iconПротокол заседания Общего собрания Ассоциации некоммерческих организаций...
Общего собрания Ассоциации некоммерческих организаций «Омский региональный электронный университет»

Решением годового общего собрания iconПрограмма общего Собрания Ассоциации но «Омский региональный электронный...
Место проведения: Министерство образования Омской области, ул. Красный Путь, 5, зал заседаний (13 этаж)

Решением годового общего собрания iconСовета федерации федерального собрания российской федерации
Рассмотрев в рамках Дней Республики Тыва в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, проведенных 25–26 марта 2014...

Решением годового общего собрания iconРабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным...
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную