Отчет совета директоров общества






НазваниеОтчет совета директоров общества
страница1/12
Дата публикации29.03.2015
Размер1.12 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Водные виды спорта > Отчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ОГЛАВЛЕНИЕ (полная форма)


№ п/п

Наименование раздела

стр.

I.

Общие сведения

3

1.1.

Сведения о создании общества

3

1.2.

Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

3

1.3.

Отчет совета директоров общества

3

1.4.

Сведения о членах совета директоров общества

4

1.5.

Сведения о генеральном директоре общества

4

1.6.

Сведения о членах правления общества

5

1.7.

Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам отчетного года

5

1.8.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

5

1.9.

Доходы от участия в других организациях

5

II.

Производственно-хозяйственная деятельность

5

2.1.

Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и компаниями при транспортировке нефти

5

2.2.

Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков

5

2.3.

Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство продукции машиностроения

5

2.4.

Виды и объем энергетических ресурсов, используемых обществом

6

2.5.

Электропотребление и состояние энергохозяйства

6

2.6.

Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт

7

2.7.

Материально-техническое снабжение

13

2.8.

Развитие системы магистральных нефтепроводов

20

2.9.

Наука и техника

22

2.10.

Автоматика, телемеханика и АСУ

26

2.11.

Метрологическое обеспечение




2.12.

Внешнеэкономическая деятельность




2.13.

Управление персоналом




2.13.1.

Кадры




2.13.2.

Социальная политика

 

2.13.3.

Труд и заработная плата

 

2.13.4.

Обучение персонала

 

2.14.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

 

2.14.1.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности

 

2.14.2.

Состояние охраны труда

 

2.14.3.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование

 

2.14.4.

Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов

 

2.14.5.

Страхование объектов магистральных нефтепроводов

 

2.15.

Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

 

2.16.

Экономика

 

2.17.

Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности.




2.18.

Финансовое положение

 

2.19.

Годовая бухгалтерская отчетность

 




Приложение





I. Общие сведения
1.1. Сведения о создании общества

  • Закрытое акционерное общество «ОМЕГА», сокращенное наименование ЗАО «ОМЕГА» (далее - Общество) зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 15 октября 2009 года, свидетельство серия 77 № 01317443, за основным государственным регистрационным номером – 1097746627230.




  • Место нахождения общества: 119334, г. Москва, Ленинский проспект д. 32.



  • По состоянию на 31.12.2011г. филиалов и представительств Обществом создано не было.


1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
Общество является организацией, которая производит и устанавливает охранные и контролирующие системы в сфере транспорта, на предприятиях химической, газовой и нефтяной промышленности.

Основными видами деятельности Общества в отчетном году являлись – выпуск оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а так же оказание услуг заказчика-застройщика по инвестиционным проектам.

Перспективой развития является плановое оснащение продукцией Общества объектов ОАО «АК «Транснефть», работа с нефтяными компаниями ОАО НК «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-ВР», нефтехимической компанией ЗАО «СИБУР Холдинг» и компанией ОАО «Газпром».

Общество не включено в реестр субъектов естественных монополий.

Общество не включено в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %.
1.3. Отчет совета директоров общества
Совет директоров общества определяет стратегию развития Общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет контроль над финансово–хозяйственной деятельностью Общества.

Количество проведенных заседаний Совета директоров – 5.

Основные вопросы, которые рассматривались заседаниями Совета директоров:

  1. Об участии ЗАО «ОМЕГА» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»;

  2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;

  3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционера ЗАО «ОМЕГА».

  4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ОМЕГА» за 2010 год.

  5. О предварительном утверждении распределения прибыли ЗАО «ОМЕГА» за 2010 год.

О дивидендах по обыкновенным именным акциям ЗАО «ОМЕГА» за 2010 год.

  1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ЗАО «ОМЕГА».

  2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «ОМЕГА».

  3. О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» по итогам 2010 года.

  4. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ОМЕГА».

  5. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ОМЕГА» в 2011 году.

  6. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «ОМЕГА».


1.4. Сведения о членах совета директоров общества



Члены совета директоров:

Занимаемая должность

Образование

Доля участия в уставном капитале

1

2

3

4

Дмитренок Олег Владимирович – Председатель совета директоров

Заместитель главного инженера по АСУ ОАО «МН «Дружба»

Высшее

нет

Зазирный Максим Владимирович

Директор ООО «ПетроЛайт»

Высшее

нет

Зазирный Дмитрий Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА»

Высшее

нет

Банах Анна Анатольевна

Начальник управления методологии и внутреннего аудита ООО «Транснефть Финанс»

Высшее

нет

Силкин Владимир Александрович

Ведущий специалист отдела охраны службы безопасности

Высшее

нет


Годовым Общим собранием акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 27.08.2011 (протокол б/н) избран следующий состав Совета директоров:


Члены совета директоров:

Занимаемая должность

Образование

Доля участия в уставном капитале

1

2

3

4

Глушко Сергей Иванович – Председатель совета директоров

Директор департамента информационных технологий в ОАО «АК «Транснефть»

Высшее

нет

Зазирный Максим Владимирович

Директор ООО «ПетроЛайт»

Высшее

нет

Зазирный Дмитрий Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА»

Высшее

нет

Банах Анна Анатольевна

Начальник управления методологии и внутреннего аудита ООО «Транснефть Финанс»

Высшее

нет

Силкин Владимир Александрович

Ведущий специалист отдела охраны службы безопасности

Высшее

нет


1.5. Сведения о генеральном директоре общества
Генеральный директор - Зазирный Дмитрий Владимирович (27.04.1964 г.р.)

Образование – высшее (Московский Институт Нефти и Газа им. М. Губкина).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

  • с 2005 г. по 2007 г. – Первый заместитель генерального директора по производству центрального административно-управленческого аппарата ООО «Лукойл-Коми»;

  • с 2007 г. по 2010 г. – Советник по техническим вопросам ООО «ПетроЛайт»;

  • с 2010 г. – Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА».


Дата избрания: 26.01.2010 г.
Доля участия в Уставном капитале Общества – 0%.
1.6. Сведения о членах правления общества
Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом ЗАО «ОМЕГА» не предусмотрено.
1.7. Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, по результатам отчетного года
Вознаграждение членам Совета директоров, Генеральному директору Общества –связанное с участием в Совете директоров, за отчетный период не выплачивалось.
1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Решений о выплате дивидендов в 2011 году Общим Собранием акционеров Общества не принималось.

1.9. Доходы от участия в других организациях
В отчетном периоде Общество не принимало участия в других организациях.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет совета директоров общества iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества -20
Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности – 5

Отчет совета директоров общества iconОтчет совета директоров общества о результатах развития общества...

Отчет совета директоров общества iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного...
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг

Отчет совета директоров общества iconСостав Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации...
Абрамов А. Г. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг» (по согласованию)

Отчет совета директоров общества iconПредседатель Совета директоров ООО «роза мира групп», член Совета...
Отрк «Югра» пресс-конференция с участием: Первый заместитель Губернатора хмао-югры Ким Александр Михайлович, Председатель Совета...

Отчет совета директоров общества iconРешением Совета директоров
Положение Общества в отрасли

Отчет совета директоров общества iconОтчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным...
«Русь», учреждено на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области (Министерство имущественных...

Отчет совета директоров общества iconОтчет ОАО «интер рао еэс»
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «интер рао еэс» от 16. 05. 2013 (протокол заседания Совета директоров от 16. 05....

Отчет совета директоров общества iconСведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Отчет совета директоров общества iconЗаседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»
Проводит Президент Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную