170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах






Название170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
страница15/28
Дата публикации01.06.2015
Размер1.7 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Финансы > Отчет
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно п.9.1. ст. 9 устава эмитента органами управления ОАО "ТВЗ" являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор;
- дирекция

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
10.1. Компетенция общего собрания акционеров.
10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.
К компетенции общего собрания акционеров относится:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции .
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
20. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
21. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
22. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.1.3. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и иные вопросы, если законом и настоящим уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров

Компетенция Наблюдательного совета эмитента в соответствии со ст. 11 Устава ОАО «ТВЗ»:
11.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
11.2. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим уставом общее собрание может быть созвано в ином порядке.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
8. Образование коллегиального исполнительного органа Общества - утверждение количественного и персонального состава дирекции и досрочное прекращение его полномочий (за исключением избрания единоличного исполнительного органа - генерального директора и досрочного прекращения его полномочий).
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного фонда Общества.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
11.3. Наблюдательный совет вправе решать иные вопросы, отнесенные законом к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция генерального директора в соответствии со ст. 12 Устава ОАО «ТВЗ»:
12.2. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального органа Общества - дирекции - и руководит ее текущей деятельностью.
12.3. Количественный и персональный состав дирекции Общества утверждается наблюдательным советом по представлению генерального директора.
12.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- заключает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- заключает сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого на момент совершения сделки составляет 25 и менее процентов балансовой стоимости активов Общества на день совершения сделки;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает схемы организационной структуры функциональных и производственных подразделений Общества, положений о них и должностные инструкции руководителей;
- руководит работой дирекции, председательствует на ее заседаниях;
- рекомендует наблюдательному совету персональный состав дирекции;
- дает рекомендации наблюдательному совету о досрочном освобождении членов дирекции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- издает (утверждает) внутренние (локальные) нормативные акты Общества;
- утверждает положения о филиалах (представительствах), изменения в них;
- заключает трудовые договоры с директорами Общества по направлениям и другими руководителями;
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом.

Компетенция дирекции в соответствии со ст.12 Устава ОАО «ТВЗ»:
12.4. К компетенции дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета Общества и общего собрания акционеров.
12.5. Дирекция под руководством генерального директора организует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, осуществляет оперативное управление функциональными и производственными подразделениями для достижения целей Общества.
12.6. Дирекция принимает решения по вопросам непосредственного текущего управления Обществом в период между собраниями акционеров и заседаниями наблюдательного совета в соответствии с положениями о генеральном директоре и о дирекции.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.tvz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108



1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

Похожие:

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon121357 Россия, город Москва, Верейская 29 стр. 141 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon440066 Россия, город Пенза, проспект Победы 42 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon101000 Россия, Москва, Мясницкая 41 Информация, содержащаяся в настоящем...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon119002 Россия, Москва, Арбат 10 Информация, содержащаяся в настоящем...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon119002 Россия, Москва, Арбат 10 Информация, содержащаяся в настоящем...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon119002 Россия, Москва, Арбат 10 Информация, содержащаяся в настоящем...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах icon105082 Россия, г. Москва, Спартаковская площадь 16/15 стр. 6 Информация,...
Место нахождения эмитента: 105082 Россия, г. Москва, Спартаковская площадь 16/15 стр. 6






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную