Отчет ОАО «интер рао еэс»






НазваниеОтчет ОАО «интер рао еэс»
страница18/46
Дата публикации05.02.2015
Размер5.16 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   46

5.4Совет директоров


Порядок деятельности Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Планом работы Совета директоров. План работы на корпоративный 2012 - 2013 гг. был утвержден решением Совета директоров от 31.08.2012 (протокол от 03.09.2012 №77). В сферу деятельности Совета директоров входит рассмотрение наиболее важных вопросов, таких как:

  • определение основных направлений деятельности Общества;

  • рассмотрение и утверждение стратегии;

  • рассмотрение и утверждение политики в области управления рисками;

  • утверждение системы вознаграждения членов Правления;

  • одобрение нестандартных сделок;

  • принятие решений по важным корпоративным действиям;

  • определение позиций по ключевым вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ.

Практически все вопросы, которые планируется представить на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются Правлением для выработки позиции Общества. Ряд вопросов, относящихся к компетенции Комитетов Совета директоров, предварительно рассматривается соответствующими комитетами.

Члены Совета директоров Общества избираются ежегодно годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 11 человек. Период времени, в течение которого член Совета директоров может исполнять свои обязанности, не ограничен. Процесс выдвижения кандидатов регламентирован Федеральным законом «Об акционерных обществах». В рамках постоянной работы над совершенствованием корпоративного управления компания стремится придерживаться не только законодательных требований, но и лучших международных практик в целях обеспечения максимально эффективного сочетания профессиональных навыков, знаний и опыта в структуре Совета, а также соблюдения принципов многообразия (diversity). В частности, в 2012 г. в состав Комитета по стратегии и инвестициям была избрана женщина - представитель ЕБРР Наталия Ханженкова.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям от 31.10.2012 (протокол № 38) были утверждены Критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, в которых, в частности, определены критерии независимости члена Совета директоров. Установленные критерии полностью соответствуют Кодексу корпоративного управления Великобритании и Положению об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами «золотой акции», утвержденному постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 (Положение об управлении). Требования Положения об управлении в ряде случаев являются более жесткими, чем нормы Кодекса корпоративного управления Великобритании.

После выдвижения кандидатов в Совет директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит их оценку на предмет соответствия установленным критериям. В 2013 г. для целей настоящего Годового отчета Комитет по кадрам и вознаграждениям провел оценку членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на соответствие критериям независимости директоров (протокол № 454 от 11.04.2013).

Состав Совета директоров
Фердинандо БЕККАЛЛИ-ФАЛЬКО

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 15.02.2012

Год рождения: 1949
Президент и Главный исполнительный директор General Electric (GE) в Европе и Северной Азии. Главный исполнительный директор GE в Германии.

Фердинандо Беккалли-Фалько занимает высокие должности в ряде компаний: Emmanuel Center Stiftung, Германия (член Правления); GE Foundation (член Правления); Junior Achievement Young Enterprise (член Правления). Nissan Motor Company Ltd. - консультативный совет поставщиков (2006–2009 гг.); Сингапурский совет экономического развития — международный консультативный совет (2008–2011 гг.); Трехсторонняя комиссия; Центр европейских политических исследований (CEPS) - член Совета директоров; международный советник университета Боккони, Милан; международный советник Премьер-министра Франции Раффарена (1994–1995 гг.); международный советник Министра финансов Польши (1995 г.).

В 2007 г. Президент Италии Джорджо Наполитано вручил Фердинандо Беккалли-Фалько орден Кавалера труда (Cavaliere del Lavoro). В 2009 г. Президент Франции Николя Саркози наградил Фердинандо Беккалли-Фалько орденом Почетного легиона (La Lėgion d’Honneur).
Образование, навыки и профессиональный опыт

  • Высшее профессиональное образование

Фердинандо Беккалли-Фалько получил степень магистра инженерной химии в Политехническом институте Турина в Италии.


  • Специализация в сфере стратегического управления

В январе 2011 г. Фердинандо Беккалли-Фалько назначен Президентом и Главным исполнительным директором подразделения GE в Европе и Северной Азии и Главным исполнительным директором GE в Германии. Он отвечает за стратегии укрепления позиций компании GE на развитых рынках за пределами США, за налаживание отношений с клиентами и правительствами, а также за развитие новых деловых рынков. Фердинандо Беккалли-Фалько также отвечает за разработку и внедрение подхода One GE в Германии. Ранее он занимал пост Президента и Генерального директора GE International. Находясь на этом посту, Фердинандо Беккалли-Фалько в течение более девяти лет формировал международный коллектив компании GE. До этого он занимал руководящие должности в подразделениях GE Capital и GE Plastics в США, Нидерландах и Японии.

  • Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях

С 2001 по 2010 гг. занимал должность Президента и Главного исполнительного директора GE International. С февраля 2012 г. Фердинандо Беккалли-Фалько входит в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Фердинандо Беккалли-Фалько является независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code), а также критериям, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, и Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/Р.
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2012

н/вр

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Член Совета Директоров

2011

н/вр

GE Germany

Главный исполнительный директор

2011

н/вр

GE Europe

Президент и Главный исполнительный директор

2001

2010

GE International

Президент и Главный исполнительный директор


Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

Олег Михайлович БУДАРГИН http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=224487233-11-72

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 31.08.2011

Год рождения: 1960
Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С 1984 до 2000 гг. в разное время работал на Норильском Горно-Металлургическом комбинате, где прошел путь от мастера управления до заместителя Генерального директора по персоналу. За период работы в должности Главы г. Норильска, а потом и Губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (2000 – 2007 гг.) почти в три раза были увеличены доходы работников бюджетной сферы, в два раза увеличен товарооборот в торговле, значительно повышен уровень муниципальной медицины. В связи с объединением Таймырского округа с Эвенкийским автономным округом и Красноярским краем в один субъект Российской Федерации в 2007 г. Олег Бударгин был назначен помощником Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и занимал данную должность до перехода в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 г. В настоящее время возглавляет Советы директоров ряда крупных энергетических компаний, таких как Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани. С 2011 г. Олег Бударгин является членом Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов».
Образование, навыки и профессиональный опыт

  • Высшее профессиональное образование

В 1982 г. с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер-строитель.


  • Специализация в сфере электроэнергетики, стратегического управления

Является членом Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Председателем Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики».

В 2012 г. указом Президента РФ от 15.06.2012 № 859 присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», награждён орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, рядом иных наград.


  • Специализация в сфере финансов

Кандидат экономических наук. В 2005 г. Олегу Бударгину была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в социально-экономическом развитии Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.


  • Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях

Возглавляет Советы директоров следующих публичных энергетических компаний: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Является членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Председателем Правления ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». С 2009 г. возглавляет ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Наряду с членством в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Олег Будагин участвует в Совете директоров других обществ, включая ОАО «ФСК ЕЭС». Поскольку совокупный объем сделок между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2011 г. составил более 10% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также в связи с тем, что Олег Бударгин является представителем крупного акционера, он не может быть признан независимым директором  согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code), а также критериям, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38.

Олег Бударгин является независимым директором согласно требованиям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/Р.
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2012

н/вр

Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Председатель Правления

2012

н/вр

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

Председатель Совета директоров

2012

н/вр

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

Председатель Совета директоров

2012

н/вр

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Председатель Совета директоров

2011

н/вр

Некоммерческое партнерство «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»

Председатель Наблюдательного совета

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

Член Наблюдательного совета

2010

н/вр

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы»

Член Совета директоров

10.2009

н/вр

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы»

Председатель Правления

07.2009

10.2009

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы»

Исполняющий обязанности Председателя Правления

2007

2009

Сибирский федеральный округ

Помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

2003

2007

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ

Губернатор


Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   46

Похожие:

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Отчет ОАО «интер рао еэс» icon«интер рао еэс» следующие вопросы
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Отчет ОАО «интер рао еэс» icon«рао эс востока» провело годовое общее собрание акционеров Хабаровск, 23 июня —
На собрании акционерами были утверждены годовой отчет ОАО «рао эс востока» за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг сми актуальные новости энергетики Подготовлено Аналитическим...
Наблюдательный совет нп» Совет рынка» принял к сведению информацию своего исполнительного аппарата о контроле за соблюдением ОАО...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconОбзор центральной прессы по теме «инвестиции и финансы» 7 ноября...
Александр Потавин. Акции “Газпрома” выросли на 1,21%, рао еэс — на 1,59%, “Роснефти” — на 0,94%, “Норильского никеля” — на 0,7%,...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconСтандарты второго поколения Примерная основная образовательная программа...
Программа подготовлена Институтом стратегических исследований в образовании рао. Научные руководители — член-корреспондент рао а....

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг средств массовой информации 05 апреля 2013 года
Оао «фск еэс» победило в конкурсе «100 лучших организаций России» в области экологии 11

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг средств массовой информации 20 ноября 2012 года
Министерство энергетики утвердило инвестиционную программу ОАО «фск еэс» на 2013-2017 годы 16

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг средств массовой информации 16 апреля 2012 года
Оао «фск еэс» в рамках пмэф-2012 проведет круглый стол «Интеграция электроэнергетики: в поисках новой парадигмы» 4

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconРабочая программа курса обществознания в 10 классе (профильный уровень)...
Исмо рао группой авторов под руководством академика рао, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованной...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную