Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден






НазваниеОао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден
страница6/7
Дата публикации03.07.2015
Размер0.56 Mb.
ТипАнализ
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Анализ
1   2   3   4   5   6   7

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Определен порядок определения кворума для проведения заседаний Наблюдательного совета

п.10.11.

Устава общества

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Уставом общества предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление)

п.11. 1.

Устава общества

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.


п.11. 2.

Устава общества

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Требование не установлено




42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Таких лиц нет




43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Таких лиц нет




44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Такое требование не установлено




45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно

п.6.1. Положения о генеральном директоре

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Критерии не установлены.

Руководство деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)




47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Генеральный директор анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе реализации проектов развития Общества и представляет соответствующие отчеты о достигнутых результатах и показателях деятельности Общества Общему собранию акционеров или Наблюдательному совету Общества

п.2.2. Положения о генеральном директоре

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.


п. 6.1. Положения о генеральном директоре


Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Секретарь Наблюдательного совета общества исполняет обязанности секретаря общества





50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Требование соблюдается


п.6.7-6.9 Положения о Наблюдательном совете

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Требования не установлены




Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Одобрение крупной сделки осуществляется общим собранием акционеров и Наблюдательным советом

п. 9.3.15, п.10.2.17. Устава общества

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Обязательное привлечение оценщика установлено законодательством




54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Такие ограничения не установлены




55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Обязательное привлечение оценщика не установлено




56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

В уставе общества не предусмотрено




57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Обязательное привлечение оценщика не установлено




Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

В соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации»




59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

В соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации»




60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Требование соблюдается

п 6.3. Положения об общем собрании акционеров

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Требование соблюдается

Раскрытие информации осуществляется на сайте www.tatmetall.com

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Требование не установлено

В соответствии с требования ми ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации»

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Требование не установлено

В соответствии с требования ми ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации»

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Требований по использованию не установлено

В соответствии с требования ми ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пост. ФСФР «О раскрытии информации»
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconД. Р. Хайрутдинова История Татарстана и татарского народа с древнейших времен до начала ХХ века
Утвержден на заседании кафедры отечественной истории (Протокол №11 от 1 2 мая 2009 г.)

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconОао «нииао» ОАО «нииао» Протокол №6/2012 Приказ №219 от «21» мая 2012 г от «29» июня 2012 г
Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconПрограмма челябинск 2011 к сведению гостей Заезд участников конференции...
Регистрация будет проходить 5 мая 2011 г по адресу: г. Челябинск, Досуговый центр юургу «Сигма», пр. Ленина, 78-в (2-й Университетский...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден icon1. Перечень ограничительных мер, действующих на зарубежных рынках в отношении российских товаров
С 24 мая 2011 г по 23 мая 2016 г действует мера, размер которой конфиденциален. С 17. 05. 2006 г действовала мера в размере разницы...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден icon«биоиндустрия 2011». Выставка-конференция
С 17 по 19 мая 2011 года в павильоне №6 Выставочного комплекса ОАО «Ленэкспо» состоится выставка-конференция инновационных решений...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «экономико-правовое регулирование...
Учебно-методический комплекс обсужден и утвержден на заседании кафедры экономики труда и управления персоналом (протокол №9 от 18...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconОтчет ОАО «интер рао еэс»
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «интер рао еэс» от 16. 05. 2013 (протокол заседания Совета директоров от 16. 05....

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconСоциально-экономические последствия и меры противодействия
Доклад утвержден Советом Общественной палаты Российской Федерации 13 мая 2009 года Москва, 2009

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconОао «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» Протокол от 26 мая 2006 г
Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную