Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден






НазваниеОао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден
страница5/7
Дата публикации03.07.2015
Размер0.56 Mb.
ТипАнализ
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Анализ
1   2   3   4   5   6   7

26.04.2010 года заседанием Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Татметалл» (Протокол № 01-09/10-15 заседания Наблюдательного совета ОАО «Татметалл» от 26.04.2010 г.) было принято решение о прекращении полномочий всех членов ОАО «Татметалл» - Правления и упразднен коллегиальный исполнительный орган ОАО «Татметалл» - Правление.


Вопросы компетенции Правления Общества отнесены к компетенции единоличного исполнительного органа ОАО «Татметалл» - генерального директора.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органам управления, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

12.1 Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного в 2010 году:

  1. Общая сумма вознаграждения генеральному директору ОАО «Татметалл» Галиакберову Р.Р. по результатам отчетного года составила – 64 639,03 рублей.

  2. Общая сумма вознаграждения управляющей организации - ООО «УК «БУГОРОС» - по результатам отчетного года составила - 2 139 500 рублей. Согласно соглашению №1 от 01.08.2010 г. о внесении изменений в договор о передаче полномочий исполнительного органа от 01.07.10 г. за выполнение функций по управлению ОАО «Татметалл» установлена плата в размере 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей ежемесячно (НДС не облагается).



12.2 Вознаграждение членов Правления

Вознаграждение членам Правления Общества в отчетном году не выплачивалось, в связи с упразднением коллегиального исполнительного органа ОАО «Татметалл» - Правления.



12.3 Вознаграждения членов Наблюдательного совета

Вознаграждение членам Наблюдательного совета в отчетном году не выплачивалось.


  1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения






Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Согласно п. 9.16 Устава общества

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

Согласно п. 5.5. Положения об общем собрании акционеров

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается порядок и место, где можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Согласно п. 6.2. Положения об общем собрании акционеров

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Требование соблюдается

Согласно п. 7.1. и 9.5. Положения об общем собрании акционеров

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Аудитор общества, члены Наблюдательного совета и исполнительного органа общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества и Счетной комиссии имеют право присутствовать

Согласно п. 12.2. Положения об общем собрании акционеров

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Аудитор общества, члены Наблюдательного совета и исполнительного органа общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества и Счетной комиссии имеют право присутствовать

Согласно п. 12.2. Положения об общем собрании акционеров

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Процедура регистрации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

Согласно п. 2.7 Положения счетной комиссии

Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Наблюдательный совет утверждает финансово-хозяйственный план общества

п.2.2.1.

Положения о Наблюдательном Совете

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Процедура не установлена




10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий согласно уставу относится к компетенции Наблюдательного совета

п.10.2.11. Устава общества

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Требование не установлено




12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором

Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества

п. 11. 3.

Устава общества


13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Требование не установлено




14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Требование не установлено




15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Требование соблюдается




16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Требование соблюдается




17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием

п.10.4. Устава общества

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Члены Наблюдательного совета общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, добросовестно и разумно.

п.5.5. Положения о Наблюдательном совете

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Требование не установлено




20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости

п.7.7. Положения о Наблюдательном Совете (совете директоров)

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Заседания проводились в соответствии с Положением о Наблюдательном совете




22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Требование соблюдается

Раздел 7 Положения о Наблюдательном совете

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»


п.10.2.17.

Устава общества

п.2.2.36. Положения о Наблюдательном совете

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Член Наблюдательного совета имеет право

знакомиться с внутренними документами Общества, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, иной информацией об Обществе, необходимой ему для выполнения своих функций

п.5.3.

Положения о Наблюдательном совете

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Наблюдательный совет не разделен на комитеты




32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Наблюдательный совет не разделен на комитеты



1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconД. Р. Хайрутдинова История Татарстана и татарского народа с древнейших времен до начала ХХ века
Утвержден на заседании кафедры отечественной истории (Протокол №11 от 1 2 мая 2009 г.)

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconОао «нииао» ОАО «нииао» Протокол №6/2012 Приказ №219 от «21» мая 2012 г от «29» июня 2012 г
Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconПрограмма челябинск 2011 к сведению гостей Заезд участников конференции...
Регистрация будет проходить 5 мая 2011 г по адресу: г. Челябинск, Досуговый центр юургу «Сигма», пр. Ленина, 78-в (2-й Университетский...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден icon1. Перечень ограничительных мер, действующих на зарубежных рынках в отношении российских товаров
С 24 мая 2011 г по 23 мая 2016 г действует мера, размер которой конфиденциален. С 17. 05. 2006 г действовала мера в размере разницы...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден icon«биоиндустрия 2011». Выставка-конференция
С 17 по 19 мая 2011 года в павильоне №6 Выставочного комплекса ОАО «Ленэкспо» состоится выставка-конференция инновационных решений...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «экономико-правовое регулирование...
Учебно-методический комплекс обсужден и утвержден на заседании кафедры экономики труда и управления персоналом (протокол №9 от 18...

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconОтчет ОАО «интер рао еэс»
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «интер рао еэс» от 16. 05. 2013 (протокол заседания Совета директоров от 16. 05....

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconСоциально-экономические последствия и меры противодействия
Доклад утвержден Советом Общественной палаты Российской Федерации 13 мая 2009 года Москва, 2009

Оао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден iconОао «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» Протокол от 26 мая 2006 г
Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную