Решением Годового






НазваниеРешением Годового
страница3/13
Дата публикации22.03.2015
Размер1.48 Mb.
ТипРешение
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Решение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

В состав совета директоров Общества впервые избран 29 марта 2011 г.



Заглядова Татьяна Ивановна, 27 января 1974 года рождения, гражданка Российской Федерации.



Таблица 3.4
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)



№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника отдела стратегического развития и финансово-экономической деятельности Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения

ОАО «РЖД»

февраль 2011

настоящее время

2

ОАО «РЖД»

Главный специалист отдела информационно-аналитического обеспечения Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»

февраль 2010

февраль 2011

3

ОАО «РЖД»

Ведущий специалист отдела информационно-аналитического обеспечения Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»

октябрь 2008

январь 2010



Избрана впервые в совет директоров Общества 22 июня 2012 г.
Парщиков Александр Викторович, 19 января 1970 года рождения, гражданин Российской Федерации.



Таблица 3.5
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)


№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти



июль 2010

настоящее время

2

ОАО «РЖД»

Начальник Иркутской дирекции связи - структурного подразделения Центральной дирекции связи –филиала ОАО «РЖД»

май 2008

июль 2010


Избран впервые в совет директоров Общества 22 июня 2012 г.


Дорофеев Владимир Юрьевич, 6 мая 1963 года рождения, гражданин Российской Федерации.



Таблица 3.6
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)



№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

Правительство Иркутской области

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

июнь 2012

настоящее время

2

ООО «Газпром добыча Иркутск»

Заместитель генерального директора по кадрам, социальному развитию и общим вопросам



июнь 2011

июнь 2012

3

Правительство Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

2009

июнь 2011


Избран впервые в Совет директоров Общества 29 марта 2011 г.

Козин Вячеслав Олегович, 3 декабря 1979 года рождения, гражданин Российской Федерации.



Таблица 3.7
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)



№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

Министерство финансов Иркутской области

Заместитель министра финансов Иркутской области

август 2008

настоящее время


Избран впервые в совет директоров Общества 6 ноября 2012 г.

Хиценко Николай Степанович, 21мая 1955 года рождения, гражданин Российской Федерации.



Таблица 3.8
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)



№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

Правительство Иркутской области


Заместитель Председателя Правительства Иркутской области



январь 2010

настоящее время

2

Правительство Иркутской области

Вице-мэр – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска


февраль 2008

январь 2010


Избран впервые в совет директоров Общества 29 марта 2011 г.

Селедцов Евгений Васильевич, 25 августа 1973 года рождения, гражданин Российской Федерации.



Таблица 3.9
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)



№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

Правительство Иркутской области

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

сентябрь 2012

настоящее время

2

ООО «Интер-Кран СМ»

Генеральный директор


2009

2012


Избран впервые в совет директоров Общества 6 ноября 2012 г.

Совет директоров изначально призван защищать интересы акционеров, определять стратегию деятельности общества и контролировать деятельность исполнительного органа от имени общества и в его интересах, поэтому для достижения оперативности и выполнения поставленных задач перед советом директоров, Обществом своевременно предоставляется информация. Члены совета директоров имеют полный доступ в исполнительные органы общества.

От всех избранных членов совета директоров имеются согласия на исполнение обязанностей члена совета директоров в интересах ОАО «Байкальская ППК». Именно эти принципы и соблюдались членами совета директоров при работе на избранный период. Прошедший период позволяет утверждать, что все члены совета директоров действовали с достаточной внимательностью, усердием и обладают навыками, позволяющими решать поставленные вопросы.

В течение отчетного периода вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества не выплачивались, критерии определения и размер вознаграждений общим собранием акционеров Общества не утверждены.

Комитеты при совете директоров не создавались.

3.2.3. Заседания совета директоров

Совет директоров ОАО «Байкальская ППК» является органом стратегического управления, основная задача которого – осуществление общего руководства деятельностью компании. К компетенции совета директоров ОАО «Байкальская ППК», прежде всего, относятся принципиальные вопросы управления Обществом, такие как выработка стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, оценка эффективности системы внутреннего контроля, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента.

В течение 2012 года состоялось одиннадцать заседаний совета директоров Общества.

В 2012 году советом директоров рассматривались приоритетные для развития Общества вопросы, в т.ч. утверждены внутренние документы, обеспечивающие регламентированное предоставление информации о деятельности Общества в ответственные подразделения акционеров, с целью анализа, своевременного рассмотрения на совете директоров и принятия мер оперативного реагирования при выявлении отклонений от утвержденных бюджетом значений.

Советом директоров одобрен ряд крупных сделок:

- о закупке билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения;

- Государственный контракт об оказании услуг по перевозке граждан-получателей социальных услуг железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 2013 год.

Рассматривались и выносились на одобрение общего собрания акционеров сделки с заинтересованностью – договоры аренды подвижного состава, а также договоры об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на территории Иркутской области и Республики Бурятия.

Советом директоров одобрен договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на полигоне обслуживания Республики Бурятия на 2012 год.

31 августа 2012 г. советом директоров ОАО «Байкальская ППК» утверждено Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Байкальская ППК», разработанное в целях мотивации руководителя на повышение эффективности управления Обществом и решение стратегических задач, поставленных акционерами и советом директоров Общества.

В качестве мероприятий по улучшению корпоративного управления в Обществе, советом директоров утверждена типовая форма отчета генерального директора, включающая отчетность по всем аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

По результатам отчетности, представляемой генеральным директором совету директоров, совет директоров объективно утверждает размер премиального вознаграждения генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

Сложившаяся в Обществе система распределения полномочий между советом директоров и менеджментом компании способствует достижению баланса интересов участников корпоративных отношений.

В подтверждение плановых мероприятий совета директоров по улучшению качества корпоративного управления в 2012 году, представленных в годовом отчете Общества за 2011 год, состоялось эффективное внедрение этических принципов в Обществе, а также ключевых общекорпоративных профессионально-этических принципов и норм, определяющих действия по предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов, что способствует упрочению корпоративного духа в компании и ориентирует сотрудников на единые корпоративные цели.

В течение 2012 года проведен ряд производственных соревнований, способствующих мотивации сотрудников, стимулирующих повышение производительности труда, как отдельного работника, так и компании в целом, укрепление корпоративного духа.

В частности, по результатам решений совета директоров работники Общества приняли участие в конкурсе «Лучший билетный кассир пригородного сообщения России», утвержден План мероприятий по формированию бренд – ориентированного поведения персонала Общества в 2012-2014 гг.

В целях улучшения качества корпоративного управления в 2013 году Общество планирует более динамично развивать уже имеющийся потенциал в сфере повышения прозрачности деятельности и информационной открытости, что способствует динамике инвестиционной привлекательности Общества.

3.2.4. Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, годовым общим собранием акционеров ОАО «Байкальская ППК», (протокол от 22 июня 2012 г. № 7), избрана ревизионная комиссия в составе: Болохина Екатерина Александровна, Савостеев Дмитрий Анатольевич, Тагаева Марина Сергеевна, Темникова Тамара Владимировна, Тюрюмин Максим Валерьевич, Станевич Юлия Арсентьевна.

Болохина Екатерина Александровна - заместитель начальника финансово-экономической службы Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Савостеев Дмитрий Анатольевич – главный ревизор Иркутского РУ Центра «Желдорконтроль;

Тагаева Марина Сергеевна – начальник отдела Иркутского РУ Центра «Желдорконтроль»;

Станевич Юлия Арсентьевна – начальник отдела комплексного мониторинга финансово-производственной сферы в управлении финансово-экономической политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

Темникова Тамара Владимировна – советник отдела контроля местных бюджетов службы государственного финансового контроля Иркутской области.

Тюрюмин Максим Валерьевич – начальник отдела организации транспортного обслуживания управления организации транспортного обслуживания министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

За период работы ревизионной комиссией проведена проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года.

В течение отчетного периода вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества не выплачивались, критерии определения и размер вознаграждений общим собранием акционеров Общества не утверждены.

3.2.5. Генеральный директор

В отчетном периоде, избранный учредительным собранием ОАО «Байкальская ППК» от 29 марта 2011 г., протокол № 1 генеральный директор ОАО «Байкальская ППК» Хабибуллин Ринат Варисович, приказом Президента ОАО «РЖД» Якунина В.И. переведен на другую должность. Хабибуллин Ринат Варисович осуществлял функции генерального директора Общества с 1 апреля 2011 г. до 28 ноября 2012 г.
Хабибуллин Ринат Варисович, 15 августа 1964 года рождения, гражданин Российской Федерации.



Таблица 3.10
Сведения о профессиональной деятельности (за последние 5 лет)


№ п/п

Место работы

Занимаемая должность

Начало

Конец

1

ОАО «Байкальская ППК»

Генеральный директор

апрель 2011 г.

ноябрь 2012 г.

2

Служба предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях ВСЖД - филиала ОАО «РЖД»

Начальник службы

май 2010 г.

апрель 2011 г.

3

Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

Первый заместитель начальника дороги

январь 2010 г.

май 2010 г.

4

Улан-Удэнское отделение Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Начальник Улан-Удэнского отделения

январь 2009 г.

январь 2010 г.

5

Восточно-Сибирская железная дорога - филиала ОАО "РЖД"

Заместитель начальника дороги - начальник службы перевозок

август 2004 г.

Декабрь 2008 г.



28 ноября 2012 г. решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Байкальская ППК» Кулиев Тимур Феруз-оглы. До 28 ноября 2012 г. Кулиев Т.Ф. занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Байкальская ППК».

Информация об исполнении Генеральным директором поручений Совета директоров представлена ниже в таблице 3.11.

Таблица 3.11.

ОТЧЕТ об исполнении решений совета директоров, общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК» за 2012 год

№ п/п

Вопрос повестки дня, № и дата принятия решения

Формулировка поручения

Документ, мероприятия, подтверждающие исполнение решений

1

2

3

4

Решения, принятые советом директоров

1

Протокол от 16 мая 2012 г. № 10, вопрос повестки дня № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год»

1.1. Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» включить в годовой отчет Общества за 2011 год:
- задачи и перспективы развития Общества на 2012-2015 гг.;
- тарифное регулирование с перечнем нормативных и законодательных актов федерального и регионального значения.

Поручение выполнено. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальская ППК» от 22 июня 2012 г. утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, в который включена информация в соответствии с поручением совета директоров.

2

Протокол от 16 мая 2012 г. № 10, вопрос повестки дня № 10 «Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества»

10.3. Поручить генеральному директору Общества внести в трудовые и гражданско-правовые договоры работников Общества, указанных в Приложении № 14 к протоколу заседания совета директоров, изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, в порядке и сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества согласно п.1 настоящего решения.

Поручение выполнено.

Отчет генерального директора Общества о выполнении поручения совета директоров от 16 мая 2012 г. в части выполнения п.3 решения по вопросу № 10 повестки дня заседания совета директоров от 16 мая 2012 г. принят к сведению на заседании совета директоров от 31 июля 2012 г., протокол № 12.

1

2

3

4







Поручить генеральному директору Общества в месячный срок вынести на рассмотрение совета директоров отчет о выполнении п.3 настоящего решения.




3

Протокол от 16 мая 2012 г. № 10, вопрос повестки дня № 11 «Об определении предельной цены оплаты услуг частного охранного предприятия»

Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по отбору частного охранного предприятия открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» на 2012 год, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, предусмотрев среднегодовую стоимость предоставляемых охранных услуг не более 179 рублей за 1 человека – час с учетом НДС на общую сумму не более 18 000 000 (восемнадцати миллионов) рублей с учетом НДС.

Поручение выполнено.

Проведен конкурс по отбору кандидатов на оказание услуг по охране и сопровождению пригородных электропоездов, охране турникетного оборудования

(от 7 июня 2012г.). По результатам конкурса с победителем – ОА (Желдорохрана-Центр) заключен договор № Д-СБ/41р/12 от 12.07.12 г.

4

Протокол от 31 июля 2012 г., № 12 вопрос повестки дня № 7 «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «Байкальская ППК» за I квартал 2012 года»

2. Генеральному директору:
- указать на невыполнение бюджетных показателей по итогам работы за 1 квартал 2012 года;
- провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД»;
- обеспечить выполнение бюджетных параметров с учетом достижения безубыточной деятельности общества по итогам работы за 2012 год.

Проведена работа по сокращению кредиторской задолженности.

В 2012 году получены доходы от перевозки пассажиров в размере 579,0 с ростом на 5% к 2011 году в сопоставимых условиях, кроме того, получены субсидии от субъектов Российской Федерации за 2011-2012 гг. в размере 841,5 млн.рублей, также снижены расходы от перевозки на 63,6 млн.рублей к бюджетному

1

2

3

4










плану. С учетом проведенной работы по сокращению кредиторской задолженности, задолженность перед ОАО «РЖД» на конец 2012 года составила 277,3 млн.руб., снижена по отношению к задолженности на конец 1 квартала на 253,6 млн.рублей.

Выполнение плана по доходам составило 94%, по отправленным пассажирам – 86%, за счет роста средней дальности отправки пассажиров пассажирооборот составил 99% к заданному плану. Учитывая снижение показателей отправки пассажиров и заданного уровня доходов, проведена оптимизация расходной части Общества. Расходы составили 96% к бюджетному плану.

5

Протокол от 31 августа 2012 г. № 13 вопрос повестки дня № 1 «Об определении цены закупки билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения»

1. Поручить Генеральному директору провести открытый конкурс по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, предусмотрев начальную (максимальную) цену сделки в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров) с учетом определения основных требований по

1. Поручение выполнено. Проведен конкурс «по поставке терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения для установки на вокзалах» от 12 декабря 2012 г. максимальная цена 9 500 000 рублей 40 копеек (ООО «Киоски»)

2. Поручение выполнено.

1

2

3

4







билетопечатающим автоматам для оформления проездных документов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
- с возможностью использования бланков строгой отчетности;
- с возможностью взаимодействия с Локальным сервером накопления АСУ «Экспресс-3»;
- компонент защиты должен быть совместим с эксплуатируемыми в АСУ «Экспресс-3» средствами криптографической защиты информации 2. «Поручить Генеральному директору подготовить проект конкурсной документации по закупке вышеуказанных билетопечатающих терминалов самообслуживания и предоставить на рассмотрение совета директоров Общества перед объявлением открытого конкурса».

Проект конкурсной документации согласован советом директоров 11 октября 2012 г., протокол №14.

6

Протокол от 31 августа 2012 г. № 13 вопрос повестки дня № 2 «Об определении цены закупки кассовых машин»

1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по закупке 38 кассовых машин в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, предусмотрев начальную (максимальную) цену сделки в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров). 2. «Поручить генеральному директору подготовить проект конкурсной документации по закупке вышеуказанных кассовых машин и предоставить на рассмотрение совета директоров Общества перед объявлением открытого конкурса»

В соответствии с поручением совета директоров открытый конкурс по закупке 38 кассовых машин в срок до 31 декабря 2012 г. не проведен, так как в 3-м квартале 2012 года стало известно о производстве и скором внедрении в начале 2013 года новой модели ККТ для оплаты услуг пригородных перевозок МК-35К (производства СКБ ВТ «Искра» г. СПб), преимущества: предварительная продажа билетов, постанционный учет

1

2

3

4










поездок, использование при расчетах бесконтактной смарт-карты и электронных транспортных требований железнодорожников, контроль билетов по штрих-коду, передача информации о проданных билетах по беспроводному каналу связи GPRS, а также возможность считывать транспортное приложение универсальных электронных карт

Руководством Общества принято решение о покупке более новых моделей. 3 октября 12 г. в ЦОПР направлено письмо № 2140 об исключении из инвестпрограммы на 2012 г. приобретение 38 ККМ на сумму 1 900 тыс. руб.

7

Протокол от 31 августа 2012 г. № 13, вопрос повестки дня № 3 «Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Байкальская ППК»

1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по отбору аудитора

ОАО «Байкальская ППК», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, предусмотрев сумму сделки не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей»

1. Поручение выполнено. Проведен конкурс « по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» за

1

2

3

4










2012 год», 98 000 рублей 00 коп (Интеллект-Сервис от 9 ноября 2012 г.)

8

Протокол от 31 августа 2012 г. № 13, вопрос повестки дня № 5 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия между
ОАО «Байкальская ППК» и ОАО «РЖД» по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности, разработанного в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 15 марта 2011 г. № 531р

2. «Поручить генеральному директору заключить с ОАО «РЖД» соглашение о порядке взаимодействия между ОАО «Байкальская ППК» и ОАО «РЖД» по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности, разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2011 г. № 531 р. (Приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров)»

1. В соответствии с поручением совета директоров ведется работа по заключению соглашения, на стадии согласования в Управлении по вопросам интеллектуальной собственности ОАО «РЖД».

9

Протокол от 11октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 2 «О проведении открытого конкурса по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, с начальной (максимальной) ценой сделки в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом определения основных требований по билетопечатающим автоматам для оформления проездных документов на

1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, с начальной (максимальной) ценой сделки в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом определения основных требований по билетопечатающим автоматам для оформления проездных документов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
- с возможностью использования бланков строгой отчетности;
- с возможностью взаимодействия с Локальным

1. Поручение выполнено.

Конкурс по закупке 44 билетопечатающих терминалов самообслуживания для пассажиров пригородного сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, проведен. С победителем конкурса -ООО «Киоски» - заключен договор № 505 от 25.01.2013 г. Срок поставки терминалов – до 25.04.2013 г.

1

2

3

4




железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
- с возможностью использования бланков строгой отчетности;
- с возможностью взаимодействия с Локальным сервером накопления АСУ «Экспресс-3»;
- компонент защиты должен быть совместим с эксплуатируемыми в АСУ «Экспресс-3» средствами криптографической защиты информации»

сервером накопления АСУ «Экспресс-3»;
- компонент защиты должен быть совместим с эксплуатируемыми в АСУ «Экспресс-3» средствами криптографической защиты информации». (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров)».




10

Протокол от 11 октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 3 «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «Байкальская ППК» за I полугодие 2012 года»

3.3. Генеральному директору провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД».
3.4. Генеральному директору обеспечить выполнение плана мероприятий, направленных на выход компании на безубыточный уровень работы общества по итогам 2012 года.

3.3. Проведена работа по сокращению кредиторской задолженности (см. п.4). Кредиторская задолженность перед ОАО «РЖД» на конец 2012 года снижена на 249,4 млн.рублей по отношению к задолженности на конец 1 полугодия 2012 года.

3.4. Обеспечен на 95% план мероприятий, направленных на выход компании на безубыточный уровень, при запланированном снижении убытков Общества в размере 35,4 млн.рублей выполнение составило 33,9 млн.рублей.

1

2

3

4










Согласно плану мероприятий был запланирован прием в штат контролеров-кассиров с 1.03.2012 г. с целью снижения расходов по выплате агентского вознаграждения ООО "Транспорт" за реализацию проездных документов, согласно которому снижение расходов должно было составить 10,0 млн.руб. Фактическое снижение затрат составило 8,5 млн.руб. за счет роста численности принятых контролеров-кассиров к численности работников ООО "Транспорт" для обеспечения полного охвата пригородных поездов и повышения качества обслуживания пассажиров. С учетом принятых в штат контролеров-кассиров увеличена средняя дальность перевозки пассажиров на 1,3% к уровню 2011 года в сопоставимых условиях.

1

2

3

4

11

Протокол от 11октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 4 «О разработке регламента взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов, согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 10 декабря 2009 года № 2516 р»

1. «Поручить генеральному директору Общества разработать регламент взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов, согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 10 декабря 2009 года №2516 р и вынести на утверждение совета директоров Общества. (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров)».

1. Поручение выполнено.

Регламент разработан.

2. Вынесение регламента на утверждение совета директоров запланировано на ближайшее заседание.

12

Протокол от 11 октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 11 «Об утверждении соглашения об электронном обмене данными Общества с ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2010 г. №1160р»

1. «Поручить генеральному директору заключить соглашение об электронном обмене данными Общества с ОАО «РЖД», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2010 года №1160р и направить в Департамент управления имуществом заявки на подключение к СУИК пользователей Общества. (Приложение № 12 к протоколу заседания совета директоров)».

1. Соглашение не заключено в связи отсутствием на балансе общества недвижимого имущества.

13

Протокол от 11октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 15 «Об утверждении регламента представления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом), разработанного на основе типового регламента, утвержденного

15.3. «Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» Хабибуллину Р.В. привести регламент представления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом) ОАО «РЖД» в соответствие с типовым регламентом представления информации, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 8 августа 2012 г. № 1609р. (Приложение № 16 к протоколу заседания совета директоров)»

15.3. Поручение выполнено.

Регламент представления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом) ОАО «РЖД», разработанный в соответствие с типовым

1

2

3

4




распоряжением ОАО «РЖД» от 8 августа 2012 г. № 1609р»




регламентом представления информации, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 8 августа 2012 года № 1609р, утвержден решением совета директоров от 14 ноября 2012 г., протокол № 15

14

Протокол от 11 октября 2012 г. № 14, вопрос повестки дня № 19

«О создании корпоративной пенсионной системы в Обществе»

1. «Поручить генеральному директору Общества начать процедуру размещения заказа в соответствии с положением о закупках, утвержденном в Обществе, в целях создания корпоративной пенсионной системы в Обществе»

1. Конкурс не проведен в связи с тем, что в результате опроса количество желающих участвовать в корпоративной пенсионной системе составило 4 человека. Кроме того, данные затраты не были предусмотрены бюджетом Общества на 2012 год.


15

Протокол от 14 ноября 2012 г. № 15, вопрос повестки дня № 4 «Об определении цены и вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

4.4. Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в границах ВСЖД на период с 2013 по 2015 гг. включительно. 4.4.3. Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» после подписания Приказа ФСТ России об установлении тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок

4.4. Поручение выполнено.

29 декабря 2012 г. заключен договор № 1/Д/В-СибЛ/13.

4.4.3. Поручение выполнено. Дополнительное соглашение

№ 1 заключено 08 февраля

2013 г.

1

2

3

4







пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, с целью его применения при расчетах за такие услуги, оказываемые ОАО «Российские железные дороги» с 1 января по 31 декабря 2013г., обеспечить в недельный срок подписание дополнительных соглашений к договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры между пригородной компанией и ОАО «Российские железные дороги».




16

Протокол от 14 ноября 2012 г. № 15, вопрос повестки дня № 5 «О заключении договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифа на перевозки на территории Иркутской области»

1. «Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» в срок до 20 декабря 2012 г. заключить на 2013 год с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области договор о транспортном обслуживании с указанием размера транспортной работы и объема субсидий, обеспечивающих 100% компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов субъектом Российской Федерации».

1. Поручение выполнено. Заключен договор № 459 от 23 ноября 2012 г.

17

Протокол от 10 декабря 2012 г. № 17, вопрос повестки дня № 1 «Об обеспечении единой политики в области информатизации в Обществе, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14 сентября 2007 г. № 1801р»

1.2. Поручить генеральному директору заключить соглашение о сотрудничестве Общества с ОАО «РЖД» в области информатизации, разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14 сентября 2007 г. № 1801р (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

1.2. Поручение выполнено. Соглашение заключено 19 октября 2012 г.

18

Протокол от 10 декабря 2012 г. № 17, вопрос повестки дня № 2 «Об определении предельной цены оплаты

1. «Поручить генеральному директору провести открытый конкурс по отбору частного охранного агентства открытого акционерного общества

1. Поручение выполнено.

Конкурс проведен, с победителем конкурса

1

2

3

4




услуг частного охранного агентства на
2013 год»

«Байкальская пригородная пассажирская компания» на 2013 год в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, предусмотрев среднегодовую стоимость предоставляемых охранных услуг не более 179 рублей за 1 человеко-час с учетом НДС на общую сумму не более 18 000 000 (восемнадцати миллионов) с учетом НДС (Приложение № 4 к протоколу заседания СД).

Охранное агентство «Желдорохрана-Люкс» заключен договор

№ Д-Сб/51р/13 от 04 февраля 2013 г. общей стоимостью 18 млн. рублей.

19

Протокол от 28 декабря 2012 г.

№ 18, вопрос повестки дня № 2

«О пролонгации договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Бурятия от 7 сентября 2011 г. № 010-000088»

2.1. Поручить временно исполняющему обязанности генерального директора ОАО «Байкальская ППК» Т.Ф. Кулиеву подписать с Правительством Республики Бурятия дополнительное соглашение к договору от 7 сентября 2011 г. № 010-000088 о пролонгации данного договора на период с 1 января 2013 г. по 28 февраля 2013 г. включительно предусмотрев обязательства Правительства Республики Бурятия по полной компенсации выпадающих доходов ОАО «Байкальская ППК» (Приложение № 4 к протоколу заседания). 2.2. Поручить генеральному директору ОАО «Байкальская ППК» заключить с Правительством Республики Бурятия договор на транспортное обслуживание населения на период

с 1 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно, после внесения изменений в бюджет Республики Бурятия на 2013 г., предусматривающих средства на возмещение выпадающих доходов ОАО «Байкальская

ППК» за 2011-2013 гг. в полном объеме.

2.1. Дополнительное соглашение не подписано Обществом, так как Правительством Республики Бурятия не подписано доп. соглашение в редакции, предусматривающей полную компенсацию убытков ОАО «Байкальская ППК». 2.2. Не исполнено в связи с тем, что изменения в бюджет Республики Бурятия на 2013 год, предусматривающие средства на возмещение выпадающих доходов ОАО «Байкальская ППК» за 2011-2013 гг. в полном объеме, не внесены. Проект договора со стороны Правительства Республики не подписан.

Решения, принятые Общим собранием акционеров

Поручений от Общего собрания акционеров для генерального директора Общества не поступало.

Генеральному директору общества в течение 2012 года также не выплачивались вознаграждения и компенсации, критерии определения и размер вознаграждения определены утвержденным советом директоров Положением о мотивации труда генерального директора ОАО «Байкальская ППК».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Решением Годового iconРешением годового общего собрания акционеров
Положение общества в отрасли. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность

Решением Годового iconРешением годового общего собрания
Открытое акционерное общество “ Бетон” учреждено на неограниченный срок деятельности 26. 04. 1993 г. Общество было образовано в 1958...

Решением Годового iconЗадачи Формулы, необходимые для решения задач: 1
С1 и С2 – себестоимости годового объёма производства по двум сравниваемым

Решением Годового iconГрафик приема документов для формирования годового отчета по научно-исследовательской...

Решением Годового iconГодового собрания рабо 2013
Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Решением Годового iconЗадачи производства: Что производить? Как производить?
Решением задач производства и управления занимается менеджмент, а решением задач распределения – маркетинг

Решением Годового iconРешением Президиума
Рф за 2008 – 2010 годы и истекший период 2011 года совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Ивановской...

Решением Годового iconМониторинг основных событий социально-политической жизни регионов февраль 2015
Подписание «Металлоинвестом» годового контракта на поставку железорудного сырья с Михайловского и Лебединского гоков для европейских...

Решением Годового icon«Общественные консультации по проекту публичного годового отчета...
Выступления представителей заинтересованных сторон и экспертов: рекомендации к проекту отчета

Решением Годового iconСтандарт внешнего муниципального финансового контроля сфк 104 «финансово-экономическая...
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01. 07. 2011 №567, на основе типовогостандарта«Финансово-экономическая...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную