Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности






НазваниеОтчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
страница2/17
Дата публикации25.02.2015
Размер1.84 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

I. Общие сведения


1.1. Сведения о создании общества


  • Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ОМЕГА». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОМЕГА».

  • Закрытое акционерное общество «ОМЕГА» (далее – Общество) создано 07.10.2009 в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» (протокол № 1 общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 07.10.2009.

  • Основной государственный регистрационный номер 1097746627230 присвоен 15.10.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 013317443);

  • Место нахождения Общества по состоянию на 31.12.2012: 129515, город Москва, Академика Королева улица, дом 6, корпус 1.

  • Адрес фактического места нахождения Общества по состоянию на 31.12.2012: 129515, город Москва, Академика Королева улица, дом 6, корпус 1.

  • По состоянию на 31.12.2012 филиалов и представительств Обществом создано не было.

  • Контактный телефон (499) 799-84-35, факс (499) 799-83-50.

  • Адрес электронной почты: info@omega.mn, адрес сайта Общества в сети Интернет: www.omega.mn.


1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
Общество является организацией, которая производит и устанавливает охранные и контролирующие системы в сфере транспорта, на предприятиях химической, газовой и нефтяной промышленности.

Основными видами деятельности Общества в отчетном году явились – выпуск оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а также оказание услуг заказчика-застройщика по инвестиционным проектам.

Перспективой развития является плановое оснащение продукцией Общества объектов ОАО «АК «Транснефть», работа с нефтяными компаниями ОАО НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР», нефтехимической компанией ЗАО «СИБУР Холдинг» и компанией ОАО «Газпром».

Общество не включено в реестр субъектов естественных монополий.

Общество не включено в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %.
1.3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров Общества определяет стратегию развития общества, утверждает приоритетные направления деятельности общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет контроль за финансово–хозяйственной деятельностью Общества.

Количество проведенных заседаний совета директоров - 9.

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях совета директоров:

    • О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;

    • О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию ЗАО «ОМЕГА»;

    • О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;

    • Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;

    • О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год;

    • О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год. О дивидендах по обыкновенным именным акциям ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год;

    • О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» по итогам 2011 года;

    • Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;

    • О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;

    • Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования;

    • Об образовании временного единоличного исполнительного органа ЗАО «ОМЕГА» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;

    • Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «ОМЕГА» в новой редакции.


1.4. Сведения о членах совета директоров общества
По состоянию на 31.12.2012 в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 6 от 23.11.2012):


№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

1

Гончаров Алексей Сергеевич


1976 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

2

Зазирный Максим Владимирович


1975 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

3

Филиппов Сергей Владимирович


1971 г.р.



0



Нет



Нет



Нет

4

Вашкевич Виктор Иванович


1963 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

5

Зазирный Дмитрий Владимирович


1964 г.р.


0


Нет


Нет


Нет


В период с 03.08.2012 по 22.11.2012 в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 03.08.2012):


№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

1

Гончаров Алексей Сергеевич


1976 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

2

Зазирный Максим Владимирович


1975 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

3

Филиппов Сергей Владимирович


1971 г.р.



0



Нет



Нет



Нет

4

Арзуманова Армине Егишевна


1973 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

5

Зазирный Дмитрий Владимирович


1964 г.р.


0


Нет


Нет


Нет


В период с 25.06.2012 по 02.08.2012 в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 25.06.2012):


№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

1

Глушко

Сергей Иванович


1966 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

2

Зазирный Максим Владимирович


1975 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

3

Банах

Анна Анатольевна


1974 г.р.



0



Нет



Нет



Нет

4

Силкин Владимир Александрович


1968 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

5

Зазирный Дмитрий Владимирович


1964 г.р.


0


Нет


Нет


Нет



В период с 27.08.2011 по 24.06.2012 в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 27.08.2011):



№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

1

Глушко

Сергей Иванович


1966 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

2

Зазирный Максим Владимирович


1975 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

3

Банах

Анна Анатольевна


1974 г.р.



0



Нет



Нет



Нет

4

Силкин Владимир Александрович


1968 г.р.


0


Нет


Нет


Нет

5

Зазирный Дмитрий Владимирович


1964 г.р.


0


Нет


Нет


Нет



1.5. Сведения о единоличном исполнительном органе
По состоянию на 31.12.2012 функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществлял:


Фамилия, имя, отчество

Орган управления, принявший решение о назначении, реквизиты документа

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

Плешков Дмитрий Игнатьевич

Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 14.11.2012



1963 г.р.




0




Нет



Нет



Нет


В период с 23.10.2012 по 13.11.2012 функции временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществлял:


Фамилия, имя, отчество

Орган управления, принявший решение о назначении, реквизиты документа

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

Плешков Дмитрий Игнатьевич

Протокол № 9 заседания совета директоров ЗАО «ОМЕГА» от 23.10.2012


1963 г.р.



0




Нет



Нет



Нет


В период с 26.01.2010 по 22.10.2012 функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществлял:


Фамилия, имя, отчество

Орган управления, принявший решение о назначении, реквизиты документа

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Сделки

Вид

Дата

Количество акций

Зазирный Дмитрий Владимирович

Протокол № 4 общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 26.01.2010


1964 г.р.



0




Нет



Нет



Нет


1.6. Сведения о членах правления общества
Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.

1.7. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение отчетного года
Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается генеральному директору как работнику Общества на основании трудового договора, заключенного с Обществом. Вознаграждение членам совета директоров, генеральному директору Общества – связанное с участием в указанных органах, не выплачивается.

Общий размер вознаграждения (зарплата, премии, годовое вознаграждение) генерального директора Общества, выплаченный в отчетном году составил 10 494 544,49 рублей.
1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов


    • Дивидендный период – с 01.01.2011 по 31.12.2011.

    • Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям – общее собрание акционеров.

    • Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 25.06.2012.

    • Дата составления протокола – 25.06.2012.

    • Номер протокола – 2.

    • Категория (тип) акций – обыкновенные именные бездокументарные.

    • Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию – 93,30 руб.

    • Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа) – 306 056 тыс. руб. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) – 306 056 тыс. руб.

    • Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

    • Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – безналичный расчет.


1.9. Доходы от участия в других организациях
В отчетном периоде Общество не принимало участия в других организациях.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества -20
Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности – 5

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным...
«Русь», учреждено на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области (Министерство имущественных...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров общества
Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного...
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Общества, в том числе планов развития предприятия. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconСведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconРешением Совета директоров
Положение Общества в отрасли

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет о прибылях и убытках 7
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Илецксоль» и его дочернего...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconСостав Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации...
Абрамов А. Г. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг» (по согласованию)






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную