Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»






НазваниеОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
страница14/14
Дата публикации09.02.2015
Размер1.68 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Банк > Отчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14



1

2

3

4

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается




57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Соблюдается




Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается




59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается

Устав ОАО КБ «Восточный»

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол № 20 от 29.07.2005 года)

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Регулярное раскрытие информации о Банке осуществляется на следующих веб-сайтах:

www.express-bank.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224



62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается

Устав ОАО КБ «Восточный»

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается

Устав ОАО КБ «Восточный»

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается




Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Устав и Положение об организации внутреннего контроля

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

В банке действует ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Статьи 18, 19 Устава ОАО КБ «Восточный»

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается




69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается




70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

Указанные положения закреплены в Уставе Банка, Положении о проведении проверок

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

Статья 18 Устава ОАО КБ «Восточный»

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается




73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается




74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Не соблюдается




75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается




Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается




77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Соблюдается




78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается





Председатель правления

Открытого акционерного общества

«Восточный экспресс банк» С.Н. Власов

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Восточный экспресс банк» Л.С. Проскурина



1 Периодичность расчета отчета по Cash-flow зависит от текущей зоны стресса ликвидности и регулируется «Положением об управлении ликвидностью в различных зонах стресса» Утв. Приказом №ГБ-3364 от 23 ноября 2011 г.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОткрытого Акционерного Общества Восточный экспресс банк в соответствии...
Консолидированная финансовая отчетность Открытого Акционерного Общества Восточный экспресс банк

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОткрытого Акционерного Общества Восточный экспресс банк в соответствии...
Консолидированная финансовая отчетность Открытого Акционерного Общества Восточный экспресс банк

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества -20
Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности – 5

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОткрытое акционерное общество «международный банк финансов и инвестиций»
Совету директоров и акционерам открытого акционерного общества «международный банк финансов и инвестиций»

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет совета директоров общества о результатах развития общества...

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconРегламент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет совета директоров общества
Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам...

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconЕкатерина викторовна совершенствование оценки кредитных рисков коммерческих...
Совершенствование оценки кредитных рисков коммерческих банков на примере открытого акционерного общества «русский торгово-промышленный...

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconИзвещение о раскрытии информации Открытого акционерного общества...
Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную